本
文
摘
要
2021年8月11日，看到洗钱团伙的最后两名嫌疑人被送进看守所，办案民警终于松了一口气。至此，一“帮信”洗钱团伙被广西桂林市秀峰分局一网打尽，而案件背后的故事却是曲折回环。
网恋不成 反被勒索
2021年5月3日，张女士怀着复杂的心情来到秀峰第三责任区刑警大队报案，称自己网恋 *** 被敲诈勒索六万八千余元！
原来，4月中旬，张女士在在刷抖音时下载了一款名为“soul”的交友软件，后在软件上认识一男子，与该男子聊天后感觉相见恨晚。4月20日，该男子提出加张女士微信，张女士欣然答应，两人开始在微信上交友网恋。5月2日，该男子提出要与张女士 *** ，张女士按照该男子的要求到酒店开好房间为 *** 做准备，被“爱情”冲昏头脑的张女士浑然不知自己正在陷入危险之中。
待张女士发完不雅照及视频后，该男子却一反常态开始以恶害相告，威胁张女士转账，否则就将不雅照片视频发给张女士的亲友，张女士无奈向该男子转账6笔共计68600元。事后张女士回过神来，不敢相信自己竟然做出如此离谱的举动。
精准打击 一网打尽
接警后，秀峰分局第三责任区刑警大队迅速抽调精干警力，组成专班对案件展开详细调查。通过对案件的分析研判，侦查员迅速锁定了一名收款嫌疑人并组织抓捕，很快嫌疑人李某被缉拿归案。
经调查，李某利用银行卡、微信，专门负责给诈骗犯罪集团转账洗钱。细心严谨的侦查员发现，李某所述与事实有许多出入，经过深入调查，真相终于水落石出。李某并非单人而是团伙作案，李某本人正是洗钱团伙头目！该团伙利用银行卡与微信，帮助诈骗团伙将诈骗所得赃款转走提现，流水巨大，是不折不扣的帮助信息网络犯罪活动（简称“帮信”）团伙，而张女士被欺骗、敲诈勒索一案仅是他们所犯罪行中的冰山一角。
侦查员立即开展研判追踪，四处奔波，于2021年6月16日在柳州抓获了团伙成员王某、钱某。深挖线索后，又于8月10日在柳州警方的配合下抓获了最后在逃的唐某、赵某。
至此，这一洗钱团伙全军覆灭，侦查员正在对案件进行更深入的挖掘研判，追踪洗钱团伙上线的诈骗团伙， 目前案件正进一步调查中。
警方提醒
网络交友，一定要提高警惕，切莫被对方的花言巧语所蒙蔽，轻易汇款或转账；不要向陌生人透露银行账号、家庭住址、手机号码等个人信息；一旦发现被骗，应保留好证据，为警方破案提供有价值线索。
买卖身份信息和银行账号可能会被诈骗分子所利用，千万不要为了蝇头小利，拿自己的身份证给陌生人办理开通银行账户，沦为犯罪分子的帮凶，自己也可能涉嫌违法犯罪。
请广大市民妥善保管好自己的身份证、银行卡等信息，一旦发现买卖、滥开银行卡的违法犯罪行为，应主动举报，并配合公安机关调查取证。
来源： 南宁晚报
