本
文
摘
要
2021年以来，甘肃省公安经侦部门深入开展“我为群众办实事”实践活动，以打开路、主动进攻，全力打击突出经济犯罪，破获各类案件2264起，挽回经济损失33.6亿元。
5月13日，省公安厅召开“‘5·15’打击和防范经济犯罪宣传日”新闻发布会，省公安厅经侦总队副总队长柴雅通报了2021年度甘肃公安机关打击经济犯罪十大精品案件。
白银市“4·16”组织、领导传销活动案
2021年4月，白银市平川区公安机关破获一起利用互联网平台组织、领导传销非法虚拟货币案，抓获犯罪嫌疑人7名，冻结涉案资金110多万元，扣押大量作案工具。经查，该犯罪团伙利用某银联网络平台以投资买卖虚拟货币某币为名，采用“拉人头”方式牟利，共发展会员4.7万余人，涉及全国30个省市区，总层级达18级，涉案金额1.2亿余元。公安部经侦局将该案列为部督案件，并发起全国集群战役。该案是我省侦破的首例利用互联网平台组织、领导传销非法虚拟货币案，案件的成功侦破为全省公安机关打击该类违法犯罪提供了有益指导。
*** 市“10·14”特大非法经营案
2021年10月至12月， *** 市公安机关与市烟草部门、海关缉私部门密切配合，重拳出击，成功侦破“10·14”特大非法经营烟草案，打掉了一个境内外人员相互勾结，利用跨境快递非法经营境外香烟的犯罪网络，先后三次在上海、北京、郑州、杭州、青岛、大理、西宁、 *** 等省市开展集中收网行动，抓获犯罪嫌疑人25名，查获日产香烟及烟弹8.15万支，现货涉案金额183万元，涉案总价值2.1亿元。该案的成功侦破，斩断了一条依靠快递走私销售境外香烟的非法利益链条，切实维护了国家烟草专卖管理秩序。
临夏州“2·26”骗取出口退税案
2021年5月,临夏州公安机关成功破获“2·26”骗取出口退税案，打掉犯罪团伙1个，捣毁犯罪窝点2处，抓获犯罪嫌疑人14名。经查，2013年以来，该犯罪团伙以少量真实交易掩盖巨大虚假运作，累计虚开增值税普通发票1000余份，价税合计1.08亿余元，骗取出口退税1058万余元，申报免抵税款169万余元，全案涉及甘肃、河南、江苏、江西、陕西、河北、山东等7个省份的27家企业。该案犯罪手段新颖，犯罪行为遍布整个进出口流程，是多种犯罪手段相结合的复合型犯罪。案件的成功侦破，为今后我省依法打击涉税类案件积累了经验，具有典型意义。
庆阳市辛某某等人系列保险诈骗案
2021年6月，庆阳市合水县公安机关成功破获辛某某等人系列保险诈骗案，打掉犯罪团伙2个，抓获犯罪嫌疑人15人，依法扣押涉案车辆4辆，追回赃款34万元。经查，2017年3月至2020年6月期间，以辛某某、蔡某某为首的2个犯罪团伙利用自身控制的汽车修理厂和车辆，在庆阳市境内实施系列骗保案件29起，骗取相关保险费用50余万元。该案的成功侦破，有力打击和震慑了犯罪分子的嚣张气焰，有效遏制了保险诈骗犯罪的蔓延态势。
天水市“1·10”特大制售假烟案
2021年12月，天水市公安机关与烟草专卖缉私部门通力合作，先后转战广东、内蒙古及 *** 、陇南等地，成功破获“1·10”特大制售假烟案，抓获犯罪嫌疑人11名，捣毁制假售假窝点8处，现场查获各类假冒卷烟18.9万支，快递面单打印机4台，快递寄件面单2.1万余张。经查，该犯罪团伙利用互联网和物流寄快递，大肆制售假烟，涉案人员400余人，涉及全国21个省市，涉案金额2.3亿元。该案的成功侦破，有效维护了烟草市场的正常流通秩序，切实保障了消费者的合法权益。
武威市刘某某等人合同诈骗案
2021年7月，武威市凉州区公安机关破获刘某某等人合同诈骗案，成功打掉一个利用机动车实施融资贷款诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人33名。经查，2020年4月以来，该犯罪团伙通过网络宣传，以办理车辆融资贷款为名，采取垫付首付款、代办手续后转卖获利方式，先后在青海、甘肃等地作案36起，涉及车辆50余台，获取不法利益295万余元，案件涉及合同诈骗金额338万余元。该案的快速侦破给想借经济合同获取不法利益的人敲响了警钟，起到了很好的震慑作用。
*** 市“4·07”销售有毒有害食品案
2021年7月， *** 市公安机关成功破获一起特大销售有毒有害食品案，抓获犯罪嫌疑人6名，查扣有毒有害食品（减肥咖啡）3000余包，捣毁加工窝点2处，扣押生产设备3台、半成品及其他原材料5万余件。经查，2020年8月以来，该犯罪团伙通过线上宣传、转账下单、线下生产、快递发货的方式，生产销售含有国家明令禁止添加的药物成分“ *** ”的减肥产品，案件涉及陕西、甘肃、宁夏、山东、广西、新疆、青海、河北等8省区，涉案价值1800余万元。该案的侦办充分彰显了我省公安机关坚决打击涉食品药品违法犯罪的信心和决心，切实维护了广大人民群众的生命和财产安全。
张掖市郭某等人非法吸收公众存款案
2021年1月，张掖市甘州区公安机关破获郭某等人非法吸收公众存款案，成功打掉一个网上网下相结合拉人获利的传销犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人7名。经查，2017年1月至2018年6月期间，犯罪嫌疑人郭某等人以宣传发售项目股权为名，采取召开招商会、拉人头等方式，发展156名不特定人员进行投资，涉案金额1700余万元，非法获利100余万元，造成群众损失892.3万元。该案的成功侦破让人民群众进一步认清了传销犯罪的危害，取得了良好的法律效果和社会效果。
甘南州马某某等人违法发放贷款案
2021年11月，甘南州公安机关破获马某某等人违法发放贷款案，抓获犯罪嫌疑人13名，挽回经济损失500余万元。经查，2013年2月至2018年4月期间，马某某等人利用职务之便，虚构借款用途，以“借名贷款”“冒名贷款”“甲贷乙用”“冒名保证”“违法向亲属、朋友等特定关系人发放贷款”等形式，向40名贷款人违法发放贷款84笔，共计金额3.733亿元人民币。该案涉案人员众多，金额巨大，案情复杂，案件的成功侦破有力维护了金融市场秩序的稳定。
*** 新区李某某等人组织、领导传销活动案
2021年8月， *** 新区公安机关破获李某某等人组织、领导传销活动案，成功打掉一个长期盘踞在 *** 新区的传销组织，抓获犯罪嫌疑人11名。经查，2020年3月以来，该犯罪团伙以参与国家互助扶贫项目为名，设立网上平台，采取吸收会员、划分等级、拉人授课、收取平台管理费等方式获取非法利益，共发展传销人员400余人，涉案金额1500余万元。该案是近年来传统涉众型传销犯罪向新兴城市发展渗透的典型案例，犯罪嫌疑人打着“对接当地 *** 、发展城市经济”名号诱导他人入局获利，但其实质仍是庞氏骗局。
发布：甘肃省公安厅政治部宣传处
编辑：藏蓝 小屹
