本
文
摘
要
(上接A21版)
冷冻设备行业总体竞争较为充分，市场化程度高，市场集中度较低，行业内不同细分产品因其对技术、工艺、质量、资金投入等存在较大差异而使得其竞争格局有所差异。其中，中高端的冷冻设备一般为非标准化设计，对企业工艺设计水平、技术研发能力、质量控制手段、及时供货能力等要求更高，因此企业进入该领域的壁垒较高，市场集中度相对较高，竞争格局较为稳定，各厂家主要依托品牌、质量、服务及技术水平等展开竞争；而低端冷冻设备市场集中度较低，竞争比较激烈，同质化产品较多，价格竞争格局明显。总体而言，目前冷冻设备行业呈现行业内企业围绕技术升级在自主创新中展开竞争、围绕市场集中度提高在细分市场中展开竞争和围绕产品配套能力在产业链延伸中展开竞争等竞争格局。
公司是国内较早进入冷冻设备制造行业的企业之一，产品以速冻设备为主导，覆盖速冻、制冰、冷库等多个领域。其中，速冻设备产品作为公司核心主营产品，其技术含量、工艺水平、产品质量等性能指标在行业内处于领先地位，已经达到或接近国际先进水平。
2、罐式集装箱行业
罐式集装箱行业具有全球化和标准化的特点，目前中国已成为世界最大的罐式集装箱产销国，中集集团、胜狮集团和四方冷链等国内领先企业凭借规模、成本和质量等优势已取代国外企业，成为标准罐式集装箱的主要供货商。目前国外领先企业在非标准类罐式集装箱的设计和研发仍具有相对优势，随着产品品种的丰富以及研发实力的提高，国内罐式集装箱领先企业与国外企业技术差距正逐渐缩小，客户已逐渐向国内领先企业采购制冷/加热罐式集装箱、气体罐式集装箱、近海罐式集装箱等非标准类罐式集装箱产品。目前国内中小规模罐式集装箱制造企业，由于自身资本实力偏弱、对国际规范和标准的了解程度不够和研发能力不足，在国际市场上竞争力相对较弱，对现有竞争格局不构成重大影响。
罐式集装箱客户对其供应商存在较高的准入要求，公司自设立起通过人才培养、研发创新等内部优势逐步突破该等市场的准入壁垒，陆续取得相关资质认证；虽然公司在罐式集装箱行业起步较晚，但随着公司与该等客户逐步建立起良好的合作关系，产品销量稳步提高，已跨入行业前列。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）主要固定资产情况
截至2015年12月31日，公司固定资产净值为10,754.32万元，主要为房屋建筑物和机器设备。
1、公司房屋建筑物基本情况
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2、公司主要机器设备情况
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（二）无形资产情况
1、土地使用权
截至2015年12月31日，公司拥有5宗土地使用权，具体情况如下：
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注：根据四方罐储与南通高新技术产业开发区管委会于2016年1月7日签订的《协议书》，该土地（通州国用（2015）第003051号）已由南通高新技术产业开发区管委会收回。截至本招股意向书签署之日，该土地使用权证注销手续已办理完成，公司已收到土地出让金。
2、商标
公司拥有的注册商标情况如下表所示：
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3、专利权
公司拥有专利56项，其中发明专利22项，实用新型专利33项，外观设计专利1项。截至2015年12月31日，该等专利均为有效状态，公司已取得相关专利证书。公司专利权具体如下：
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（三）资产许可使用及纠纷情况
公司自成立至今，未发生知识产权、非专利技术纠纷事件，也未发现知识产权被侵权现象。截止2015年12月31日，公司的专利、非专利技术、土地使用权等资产不存在纠纷或潜在纠纷。
六、同业竞争和关联交易
（一）同业竞争
公司控股股东即实际控制人黄杰先生除持有四方冷链53.87%的股权及在公司任职外，未从事任何与公司相同、相似的业务，与公司之间不存在同业竞争。
（二）关联交易
1、经常性关联交易
报告期内，公司发生的经常性关联交易为公司向剑桥设备采购输送机、链条等冷冻设备配件和支付网带加工费，具体如下：
单位：万元
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注：上述关联交易中，采购货物占同类交易比例为占公司原材料采购金额的比例，加工费占同类交易比例为占公司委托加工费的比例。
2、偶发性关联交易
报告期内，公司关联方为公司提供担保情况见下表：
3、关联方应收应付款项
报告期内，公司与关联方之间应收应付款项余额情况如下表所示：
（三）独立董事对关联交易发表的意见
独立董事认为：“报告期内，公司出于生产经营的实际需要，与关联方之间发生原材料采购、委托加工等各项关联交易；该等关联交易事项符合公司的实际情况，定价原则及方法合理、公允，不存在侵害公司及股东利益的情形。”
七、董事、监事、高级管理人员
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八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况
公司控股股东及实际控制人为黄杰先生，目前持有公司8,355.81万股股份，占公司总股本的53.87%。黄杰先生的基本情况如下：
黄杰先生，1948年10月生，中国国籍，无境外永久居住权，身份证号码为：32062419481009****，住所为江苏省南通市通州区兴仁镇。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）简要财务报表
1、简要合并资产负债表
2、简要合并利润表
3、简要合并现金流量表
（二）非经常性损益
报告期内，本公司非经常性损益情况如下表所示：
单位：元
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（三）主要财务指标
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（四）管理层讨论与分析
1、公司财务状况分析
报告期内，公司主要资产构成及变动情况如下图所示：
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报告期内，公司资产结构基本稳定，以流动资产为主。2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日，流动资产占资产总额比例分别为79.13%、82.45%和76.34%。公司各期末流动资产主要由货币资金、应收账款和存货等构成，非流动资产主要为与主营业务密切相关的机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权等。报告期内，随着公司生产经营规模的扩大，公司的资产规模呈逐年增长趋势。
截至2015年12月31日，公司资产的构成情况如下图所示：
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2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日，公司流动比率分别为3.30、3.94、4.59，速动比率分别为1.37、2.08、2.69。其中，2013年，公司偿还前期银行借款，流动比率及速动比率均显著改善。与同行业上市公司相比，公司流动比率、速动比率水平均高于行业平均水平，主要系公司经营规模快速发展及现金流情况稳步改善所致。
2013年、2014年、2015年，公司应收账款周转率分别为16.50、16.01、10.66，高于同行业上市公司平均水平，主要原因为：①公司速冻设备产品行业竞争优势明显，在发货前预收款项收取比例较高；②公司罐式集装箱产品以出口为主，一般情况下该等业务预收款项形成比例较高；受上述因素影响，公司应收帐款形成比例较低，引致应收帐款周转率相对较高。2013年、2014年、2015年，公司存货周转率分别为1.82、1.98、1.84。公司经营规模近年来经历了快速增长的发展过程，原材料等存货规模在报告期初即维持在较高水平。报告期内，公司存货周转率水平低于同行业上市公司平均水平，但与该等水平差距不断缩小。
2、盈利能力分析
报告期内，公司分产品毛利情况如下：
报告期内，公司综合毛利率构成情况如下表：
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报告期内，公司主营业务及主要产品的毛利率变动情况如下图所示：
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2013年、2014年、2015年，公司主营业务毛利率分别为23.89%、27.17%、27.73%。其中，公司2014年主营业务毛利率水平有所上升，主要原因为：①罐式集装箱毛利率因不锈钢等原材料价格下降因素影响有所上升；②公司产品结构进一步调整，毛利率水平相对较高的制冷系统产品、近海罐箱等特种罐式集装箱产品实现收入占比上升所致。公司2015年主营业务毛利率水平较2014年基本持平。
3、现金流量分析
报告期内，公司现金流量情况如下：
报告期内，公司现金流量主要数据变动情况如下图所示：
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4、未来影响公司财务状况和盈利能力的因素分析
（1）国家产业政策
冷冻设备和罐式集装箱产品具有提高物流效率、降低运输损耗等特点，受到国家产业政策的大力扶持。《农产品冷链物流发展规划》明确了目前我国果蔬、肉类、水产品等食品的冷链流通率和冷藏运输率仍然较低，有待提高；《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》首次将冷链物流设备列入高技术产业化重点领域；《产业结构调整指导目录（2011年本）》将“制冷空调设备及关键零部件”、“农产品物流配送（含冷链）设施建设”、“集装箱多式联运系统建设”列为鼓励类产业。这些政策都将有力推动冷链装备制造业和特种集装箱制造业的发展，公司面临良好的产业政策环境及发展机遇。
（2）所得税政策
根据科技部、财政部、国家税务总局颁布的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号），公司于2008年10月21日被江苏省科技厅、财政厅、国税局、地税局联合认定为高新技术企业，于2011年10月21日通过高新技术企业复审，于2014年9月2日再次被江苏省科技厅、财政厅、国税局及地税局联合认定为高新技术企业（证书编号GR201432001830、认定有效期为三年）。2012年8月6日，四方罐储被江苏省科技厅、财政厅、国税局及地税局联合认定为高新技术企业（证书编号GR201232000637、认定有效期为三年），于2015年8月24日通过高新技术企业复审（证书编号：GR201532000033、认定有效期为三年）。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。据此，四方冷链、四方罐储于2013年、2014年、2015年享受减按15%税率缴纳企业所得税的税收优惠。
（3）研发能力
公司是江苏省科技厅、财政厅、国税局、地税局联合认定的高新技术企业，建有江苏省速冻设备工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心等高规格、高水平研发平台。公司自创立以来始终注重研发投入和技术人才的培养，已经培养出一批高效、务实、稳定的研发团队，并与上海海洋大学、南京理工大学等多所高校建立了横向的“产、学、研”合作关系，为公司持续推进技术创新和产品升级提供了有力支持。
（4）公司股票发行上市的影响
本次公开发行募集资金到位后，将进一步增大公司的资产规模，优化产品结构，强化规模效应，降低生产成本；有助于改善公司的法人治理结构和管理水平，提高公司知名度和影响力，进一步提高公司盈利水平，从而全面提升公司的综合竞争实力和抗风险能力。
（五）股利分配政策
1、股利分配一般政策
公司股票全部为普通股，每股享有同等权益，实行同股同利的分配政策，按各股东持有股份的比例派发股利。根据有关法律法规和公司章程的规定，公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：（1）弥补上一年度的亏损；（2）提取法定公积金10%，当法定公积金累计已达注册资本的50%以上时，可不再提取；（3）支付股东股利。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司弥补亏损和提取公积金后所余利润按照股东出资比例进行分配。股东大会决议法定公积金转为资本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
2、报告期股利分配情况
2014年10月，四方冷链召开股东大会，会议决议向全体股东分配现金股利930.60万元，该部分现金股利已经支付完成。
2015年2月，四方冷链召开股东大会，会议决议向全体股东分配现金股利3,275.20万元，该部分现金股利已经支付完成。
3、发行前滚存利润的安排
根据公司2012年9月21日通过的2012年第四次临时股东大会决议：公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。
（六）发行人控股子公司、参股子公司的基本情况
截至2015年12月31日，公司共有四方冷热、四方罐储及四方香港三家控股子公司。
1、四方冷热
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2、四方罐储
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3、四方香港
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第四节 募集资金运用
根据2016年1月2日通过的2016年第一次临时股东大会决议，公司拟申请向社会公开发行人民币普通股A股，发行数量为不超过5,170万股。募集资金总额将根据市场情况和向询价对象的询价情况确定。本次发行A股募集资金计划用于以下项目：
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在本次发行募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以银行贷款和自有资金先行投入。本次发行募集资金到位后，募集资金可用于置换公司先行投入的资金。若本次发行实际募集资金低于募集资金项目总投资额，资金缺口部分将由公司通过自筹方式解决。
一、冷链装备扩产项目
本项目是由公司在江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路3888号投资18,145.00万元人民币用于年产速冻设备220台，冷藏集装箱2,200台的扩建项目。本项目主要对公司厂房进行合理规划，改造现有厂房和仓储用房，总建筑面积为28,140平方米。
根据可行性研究报告，在各项经济因素与可行性研究报告预期相符的前提下，本项目的经济效益评价指标测算结果如下：
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二、罐式集装箱扩产项目
公司投资的罐式集装箱扩产项目位于公司原有厂区，项目总建筑面积为38,896平方米，主要通过现有厂房改造完成。本项目总投资约为13,309万元，项目达产后，公司每年将新增罐式集装箱产能3,300台。
根据可行性研究报告，在各项经济因素与可行性研究报告预期相符的前提下，在正常达产年度，本项目的经济效益评价指标测算结果如下：
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三、冷链装备技术中心
本项目是由公司在公司现有厂区内投资3,050.00万元人民币扩建项目。拟新建1,500平米研发与检测实验室大楼，解决现有技术中心办公场地不足问题。
本项目建设后，将从事特大型快速冻结装备设计、罐式集装箱“安全、环保、智能和轻量化”研究以及其他新产品的研发、技改和公司产品后续服务工作，重点突破高效换热技术、机组箱体一体化技术、立体冷库自动化技术等关键技术，有效提升公司研发水平和服务水平、保持和提升公司竞争力、保障公司综合经济效益持续、稳定增长。
四、补充流动资金项目
公司拟投入12,000.00万元用于补充日常营运资金，以保证公司募投项目实施后因业务规模扩张日常经营所需资金，进一步增加公司财务的稳健性、提高市场竞争能力。
第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
除重大事项提示中已披露风险之外，提请投资者注意公司存在的下列风险：
（一）市场竞争风险
公司主营业务为冷链装备和特种集装箱的研发、生产和销售，主营产品包括以速冻设备为主的冷冻设备和罐式集装箱。冷冻设备产品在国民经济和居民日常生活中应用十分广泛，下游市场包括农副产品、食品等行业，受宏观经济影响相对较小。尽管公司进入该市场较早，经历二十多年的持续发展历程后，在国内冷冻设备市场竞争格局中逐步建立了优势地位，但行业内企业市场竞争仍较为激烈，公司主要产品仍面临国内外其他冷冻设备生产企业的有力竞争。
公司罐式集装箱产品主要应用于化工、食品、能源等行业。目前我国已成为世界罐式集装箱的主要生产基地和出口基地，行业内领先企业市场竞争优势明显。虽然公司在该市场起步较晚，但凭借良好的技术研发水平及质量管理能力，逐步建立起自身的竞争优势，稳步立足于罐式集装箱生产企业第一梯队，并实现了报告期内持续快速增长的经营目标。但由于公司正处于快速成长过程中，随着生产经营规模迅速增长及市场份额持续扩大，可能会面临其他规模企业更为激烈的市场竞争。
此外，在行业前景看好的情况下，新厂商的进入也在一定程度上增加了公司产品的销售压力。尽管依托技术、客户、营销、产品质量、管理等综合优势，公司已具备较强的市场竞争能力，但如果在产品技术升级、营销网络构建、销售策略选择等方面不能及时适应市场竞争的变化，公司面临的市场竞争风险将会加大，可能在日益激烈的竞争中失去已有的市场份额从而导致公司市场占有率下降。
（二）下游市场波动风险
冷冻设备产品在国民经济和居民日常生活中应用十分广泛，下 *** 业包括农副产品、食品等行业，并将逐渐延伸到化工、建筑等行业。而罐式集装箱主要为国际上通用的液态化工物料、液化气体、颗粒粉状物料的储运设备，下游主要为化工、食品饮料、能源等行业。其中，农副产品、食品、饮料等行业由于其与居民生活密切相关，受宏观经济影响较小，而能源、化工、建筑等行业受宏观经济影响体现出的周期性相对明显。
目前，公司通过加快冷冻设备产品升级、加强特种集装箱研发、拓展产品应用领域、加大市场开拓力度等方式积极应对下游市场可能出现的波动。尽管公司已采取多种措施积极应对下游市场波动的风险，但是仍然存在下 *** 业受宏观经济影响产生波动，从而给公司经营业绩和盈利水平带来不利影响的风险。
（三）原材料价格波动风险
公司主要原材料包括不锈钢为主的基础原材料和阀门、碳钢等辅助原材料。其中，不锈钢属于国际大宗原材料，价格受国际经济形势、原矿石价格、能源价格等多方面因素影响，波动幅度较大。报告期内，公司采用“以产定购”模式进行采购，根据签约订单及客户意向性订单情况，同时综合考虑主要原材料价格及其在未来生产交货周期中的预期走向制定采购计划，在一定程度上降低主要原材料价格波动的影响。同时公司凭借自身的技术研发优势、质量管理优势及品牌优势，增强销售过程中的议价能力，缓解原材料价格波动对公司盈利能力的影响。
但是，在公司生产经营周期中，如果原材料价格波动幅度超过了公司签订合同时考虑的合理范围，仍然存在原材料价格波动对公司盈利水平造成不利影响的风险。
（四）贸易壁垒风险
目前，公司外销产品覆盖亚洲、欧洲、美洲、澳大利亚等众多国家和地区。其中公司冷冻设备外销以东南亚地区为主，该地区国家目前冷冻设备自产比例较低，对该等产品不存在进口限制政策。罐式集装箱外销以欧洲、美洲为主，在国际经济分工及全球产业布局的动态调整中，中国逐步成为世界罐式集装箱的主要生产基地和出口基地，目前该等地区对罐式集装箱亦不存在贸易保护措施。但在全球经济增长放缓导致国际贸易国内化、各国财政政策和货币政策效能受限等背景因素的影响下，如果未来公司主要出口国家和地区制造贸易壁垒限制公司相关产品的进口，将会对公司外销业务的增长形成一定的不利影响。
（五）技术开发风险
公司是江苏省科技厅、财政厅、国税局、地税局联合认定的高新技术企业，被评为江苏省技术密集、知识密集型企业，建有江苏省速冻设备工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心等高规格、高水平研发平台。公司自创立以来始终坚持以技术创新为企业发展导向，公司募投项目之一为建设高水平的研发技术中心项目，整合现有研发资源，持续增强公司的研发实力。虽然公司坚持技术创新是保持核心竞争力的关键因素，但如果不能及时准确地把握产品、市场及技术的发展趋势，出现技术研发与市场需求脱节的情形，公司现有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。
（六）核心技术失密风险
公司凭借自主创新能力在业内取得突出的技术优势。公司获得国家授权的专利56项，其中发明专利22项，实用新型专利33项，外观设计专利1项。公司主要产品曾获得国家重点新产品2项、江苏省高新技术产品17项，列入国家火炬计划项目2项、国家级星火计划1项、江苏省火炬计划1项、江苏省国际科技合作项目1项，江苏省科技支撑计划2项，获得中国制冷学会科技进步二等奖1项。
目前，公司已建立较为完善的技术管理制度，通过申请专利技术保护、与相关职工签订保密协议、采用软件加密等方式防止核心技术外泄。同时，公司十分注重企业文化建设，完善用工和激励机制，稳定职工尤其是核心技术人员队伍。虽然公司已积极采取上述措施加以防范，但由于部分专有技术无法获得专利保护等原因，难以完全避免技术失密风险。如果公司核心技术失密，将会给公司的生产经营、技术开发及销售开拓等方面带来不利影响，形成核心技术失密风险。
（七）技术人才流失风险
公司专业技术人才的专业范围涵盖材料应用、流体、结构力学、有限元分析、自动控制、化学、保温制冷技术、焊接技术、探伤技术、智能监测等多个技术领域。公司经过较长时期的发展和技术积累，培养了一批专业技术人才。公司还专门针对技术人员实施了多种激励措施，通过绩效管理和激励机制，奖励技术创新、专利申报等突出贡献者，并坚持产学研合作，激发研究人员积极性和创造性。报告期内，公司核心技术团队稳定。但由于国内人才市场逐渐开放透明，且随着行业竞争态势增强，行业内人才争夺日益激烈，引致人才流动性持续增大。若公司不能增强技术人员对本公司的归属感，或不能向技术人员提供具有竞争力的激励措施，公司将可能面临技术人才流失的风险。
（八）产品质量风险
由于公司下游市场包括农副产品、食品、化工、能源等行业，基于生产安全、运输安全等需要，该等行业客户对公司冷冻设备及罐式集装箱产品的质量、可靠性均要求较高。同时，由于公司冷冻设备产品及罐式集装箱产品具有需求多样化特点，涉及工艺、技术较为复杂，产品定制化、模块化、参数化的发展趋势也对质量控制提出更高的要求。
目前，公司贯彻全面质量管理理念，以预防和消除过程变异为质量控制重点，在原材料采购、产品生产、检测、入库、出厂和售后服务等环节均由相关职能部门和专业团队进行管理和控制。凭借全面完善的质量标准和严格有效的执行操作，公司在客户中建立并享有较高的品牌知名度和声誉。
但是，由于公司产品在使用过程中的敏感性和重要性，如果该等产品被发现存在质量问题，将对公司的市场信誉或竞争地位产生不利影响。
（九）汇率变动风险
报告期内公司外销收入占比较高，公司外销业务结算币种主要为美元。自2005年7月21日国家实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度以来，人民币对美元等主要国际流通货币汇率整体呈现上升趋势。报告期内，人民币对美元累计升值幅度为-3.24%。
人民币升值对公司外销业务的潜在影响主要表现在：公司外销合同主要以美元定价，若人民币持续升值，维持该等定价水平可能降低公司盈利水平，削弱公司外销产品竞争力，从而对经营业绩产生一定的影响。报告期内，公司通过加强外汇资金管理、加快外币应收账款回收周期等措施减少汇兑损失，此外公司部分进口原材料在人民币升值情况下亦抵减了汇兑损失的影响。报告期内，公司汇兑损失分别为370.73万元、-43.41万元、-404.64万元，占净利润比例分别为3.68%、-0.31%、-3.22%。
虽然公司已经通过上述方法降低汇兑损益的影响，但是如果人民币保持单边升值的变动趋势，将对公司经营业绩产生不利影响。
（十）所得税优惠风险
根据科技部、财政部、国家税务总局颁布的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号），四方冷链于2008年10月21日被江苏省科技厅、财政厅、国税局及地税局联合认定为高新技术企业，于2011年10月21日通过高新技术企业复审，于2014年9月2日再次被江苏省科技厅、财政厅、国税局及地税局联合认定为高新技术企业；四方罐储于2012年8月6日被江苏省科技厅、财政厅、国税局及地税局联合认定为高新技术企业，于2015年8月24日通过高新技术企业复审。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。
因该项优惠，公司2013年度、2014年度、2015年度所得税优惠金额分别为1,027.01万元、1,302.61万元、1,136.59万元，占当期利润总额的比例分别为8.75%、8.06%、7.67%。四方冷链及四方罐储的高新技术企业证书将分别于2017年9月、2018年8月到期，如果该等公司在今后的高新技术企业定期认定中未能通过，或者国家相应的税收优惠政策发生变化，将会对本公司的经营业绩产生一定的影响。
二、其他重要事项
（一）重要合同
1、授信额度协议
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2、重大销售合同
（1）2014年8月14日，四方罐储与Hoover Solucoes Do Brasil签订销售合同（合同编号：HDB-209.2014_REV.0），约定四方罐储向Hoover Solucoes Do Brasil销售罐式集装箱，合同总价为202.80万美元。
（2）2014年11月19日，四方罐储、四方香港与Cronos Containers（Cayman）Ltd.签订销售合同（合同编号：1405TK086），约定四方罐储向Cronos Containers（Cayman）Ltd.销售罐式集装箱，合同总价为138.38万美元。
（3）2015年6月，四方冷链与吉林正大食品有限公司签订销售合同（合同编号：JLSPC-HT-SDSB-13），约定四方冷链向吉林正大食品有限公司销售与安装速冻机设备，合同总价为1,754.01万元。
（4）2015年7月16日，四方罐储与Bertschi AG签订销售合同（合同编号：NTBE24T11C），约定四方罐储向Bertschi AG销售罐式集装箱，合同总价为170万美元。
（5）2015年6月23日，四方罐储与TAL International Container Corporation签订销售合同（合同编号：TAL32023），四方罐储向TAL International Container Corporation销售罐式集装箱, 合同总价为280万美元。
（6）2015年9月1日，四方罐储与Hoyer GmbH签订销售合同（合同编号：NT/CT15/HO/01），约定四方罐储向Hoyer GmbH销售罐式集装箱，合同总价为1,733.70万美元。
（7）2015年11月12日，四方罐储与TA Asia Holdings PTE LTD签订销售合同（合同编号：NT/CT15/TA/01），约定四方罐储向TA Asia Holdings PTE LTD销售罐式集装箱，合同总价为117万美元。
（8）2015年11月26日，四方香港与Sinochem Isotank Fze签订销售合同（合同编号：NT/CT15/SC/02），约定四方香港向Sinochem Isotank Fze销售罐式集装箱，合同总价为89.40万美元。
（9）2015年11月25日，四方罐储与Seaco.SRL签订销售合同（合同编号：4500039826），约定四方罐储向Seaco.SRL销售罐式集装箱，合同总价为343万美元。
3、重大采购合同
（1）2015年4月20日，四方罐储与山西太钢不锈钢股份有限公司签订采购合同, 约定由山西太钢不锈钢股份有限公司向四方罐储销售冷轧不锈钢板等, 合同总价为3,400万元。
（2）2015年7月23日，四方罐储与Fort Vale Engineering Limited签订的采购合同,（合同编号：PV0972-31 UK） 约定由Fort Vale Engineering Limited向四方罐储销售阀门等，合同总价约为76.47万美元。
（3）2015年8月14日，四方罐储与Aperam Stainless Europe签订采购合同（合同编号：Z215023）, 约定由Aperam Stainless Europe向四方罐储销售热轧不锈钢卷, 合同总价为87.90万美元。
（4）2015年9月16日，四方罐储与Fort Vale Engineering Limited签订采购合同（合同编号：F276737），约定由Fort Vale Engineering Limited向四方罐储销售标准阀件等, 合同总价约为112.04万美元。
（5）2015年11月18日，四方罐储与Aperam Stainless Europe签订采购合同（合同编号：Z215029），约定由Aperam Stainless Europe向四方罐储销售热轧不锈钢卷, 合同总价为139万美元。
4、承销暨保荐协议
2012年12月，公司与广发证券签订《首次公开发行人民币普通股承销暨保荐协议》，约定由广发证券担任公司本次公开发行股票的主承销商和保荐人，承担为公司在境内证券市场发行人民币普通股股票的保荐和持续督导工作，并组织相应的承销团。
2014年5月，公司、公司符合公开发售股份条件的股东与广发证券共同签订《承销暨保荐协议之补充协议》。2016年2月，公司、公司符合公开发售股份条件的股东与广发证券共同签订《承销暨保荐协议之补充协议（二）》。
（二）公司对外担保情况
截至2015年12月31日，公司不存在对外担保情况。
（三）重大诉讼及仲裁事项
截至2015年12月31日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的诉讼或仲裁事项。
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人的情况
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二、本次发行上市的重要日期
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第七节 备查文件
投资者可以在下列地点查阅整套发行申请材料和有关备查文件。
（一）发行人：南通四方冷链装备股份有限公司
联系地址：江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路3888号
联系人：施晓江
联系电话：0513-81658162、0513-68830356（传真）
（二）保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
联系地址：广东省广州市天河北路183-187 号大都会广场43楼（4301-4306房）
联系人：徐荔军 杜涛 王骞 徐文 李宗贵 钟得安 苗健
联系电话：020-87555888、020-87553577（传真）
