本
文
摘
要
2020年1月16日，公安部召开新闻发布会，通报了2019年全国公安机关开展打击整治跨境网络 *** 犯罪情况和十大典型案件，其中包括广东省公安机关侦办的部督“930”专案。
据悉，2019年7月，公安部统一指挥广东省公安厅会同珠海市公安局，与越南警方1000多名警力联合行动，破获了多起在越南对我境内公民招赌的特大跨国网络 *** 案，捣毁网络 *** 团伙21个、 *** 网站187个，抓获涉案犯罪嫌疑人395名，涉案资金30亿余元。
经查明，涉案犯罪团伙在一小区“扎堆”运营，有人员专门为团伙提供场地、网络、住宿、安保等支持，并以此收取高于市场价的租金。其中，一个冒名“澳门 *** ”的犯罪团伙规模最大。2018年3月至今，该团伙网站流水约3亿元人民币，会员超万名。
经查，这些 *** 团伙主要通过老乡群或亲戚朋友关系网招募员工，员工工资与赌客“输钱”数挂钩。截至2019年11月12日，珠海市公安局已共计立案49宗，刑拘387人。其中，217人已被批捕。
神秘网络公司竟是 *** 团伙
2019年初，越南海防市一高档小区里新增了不少中国面孔。在当地居民的眼中，这些人可能是小区里“网络科技公司”的新员工。
该小区每栋公寓楼高约六、七层，有着米黄色的外墙和红色的屋顶。目前，小区尚未全部完工，只有部分楼盘建成出售。近年来，小区内陆续开设了几十家“网络科技公司”。
这些公司大多分布在小区公寓楼里，租赁2-3个房间“办公”。房间里安置着一排排整齐的工位，员工三人或两人坐成一组。工位桌上则放着电脑显示屏、键盘、鼠标等工作设备。
只是，这些公司都带有一丝神秘色彩。公司从未挂出招牌，也从未对外宣传过公司生意。公司员工大多是年轻人，他们深居简出，神色匆忙，偶尔出现在小区附近的商店、餐馆中。
2019年7月，越南警方将该小区团团围住，这些神秘公司的面纱也终于被解开。原来，这些所谓网络公司实际是一个个相对独立的网络 *** 团伙。他们运营着一个或多个在线 *** 网站，通过吸引 *** 、控制 *** 、长线钓鱼等方式疯狂吸金。为躲避打击，网站的客服、推广等运维人员藏身国外，而网站的核心骨干，洗钱渠道、赌客群等全部在中国境内。
在团伙“公司”租赁的49个房间中，警方查获了2593台手机，301台笔记本电脑、411个电脑硬盘等作案物品。
2019年8月1日，越南警方在广西凭祥市友谊关口将涉嫌开设 *** 的395名犯罪嫌疑人移交我国警方。
21个 *** 团伙“一锅端”，涉187个 *** 网站
经过4个月的缜密侦查，该案的人员结构、案件特点等也逐渐清晰。
据了解，此次被抓犯罪团伙中，有不少在2018年就在柬埔寨开展 *** 网站牟利。这些团伙运营 *** 网站众多，其中包括“66彩票网”、“99彩票网”、“163 *** 网”等。网站内设置冒充国内正规彩票和澳门 *** 的 *** 种类，包括“ *** ”、“重庆 *** ”、“ *** ”、“ *** ”等。2019年3月，因在柬埔寨受到警方打击，这些团伙陆续转移至越南。网络 *** 团伙到越南“抱团取暖”寻求庇护，不料又遭到中越警方“一锅端”。
经初步查明，犯罪嫌疑人分别运营不同的 *** 站点，其团伙的上线老板也各不相同。涉案395人分属21个犯罪团伙，共运营187个 *** 网站。其中，一个冒名“澳门 *** ”的 *** 团伙规模最大。
据介绍，该团伙主要头目是黄某远、黄某鹏两兄弟，福建安溪人。2017年起，二人就纠集黄某发、黄某成、黄某江等人在深圳、惠州一带经营网络 *** 。不过，当时该 *** 网站规模较小，“小打小闹，日均流水人民币数万元”。
2018年上半年，黄某远将犯罪窝点转移至越南。随后，他们非法购买网址域名，旗下运营8个 *** 站点，并将各站点统一命名为“ *** ”。他们还陆续招募亲戚、同乡等担任 *** 网站客服、上下分等工作人员，并安排人员出境。为了躲避侦查打击，该团伙通过购买或租用他人支付款账号用于 *** 收付、结转赌资，并雇佣外包洗钱团伙“取现”。
经初步查明，2018年3月至今，黄某远、黄某鹏团伙设立的“ *** ”网站流水约3亿元人民币，会员上万名。黄某发、黄某成、黄某江等三名主要股东在此次中越联合抓捕行动中被抓，另外抓获该团伙成员126人。与此同时，黄某远、黄某鹏等头目也在浙江丽水落网。
多站点运营，团伙成员多为亲戚同乡
据珠海警方查明，这些 *** 网站经营的 *** 种类多样，玩法简单。赌客注册账号并充值一定金额后即可参与，网站提供线上客服支持。为逃避打击，这些犯罪团伙常开设不止一个 *** 站点。如果一旦遭到赌客举报或网站出现漏洞，团伙会通过更换新域名换“壳”重生，而各站点的收款接口、和后台架构基本不变。
为扩大赌客群， *** 团伙还招募大量客服与推广人员，人员数与网站规模成正比。同时，推广人员使用专门的手机、电脑，利用QQ、微信等在网上搜索 *** 相关论坛、QQ群等，然后在群里发送推广 *** 游戏资讯。当赌客有 *** 意向时，推广人员就将网站链接或注册好的 *** 账号发送给赌客，赌客只需扫码充值后即可进行 *** 。部分有条件的 *** 团伙还会进行“付费”网络推广，包括在第三方网站做弹窗广告、视频内贴片广告、发送 *** 短信等，诱导网友浏览 *** 网站，进而成为潜在“赌客”。
珠海警方在侦查中发现，这些 *** 团伙成员分工明确，分别包括客服推广、风控、入款、出款、对账、后勤等岗位。而且，还有员工专门培养高活跃度QQ号，微信号以联系赌客的人员。
据了解，这些 *** 团伙主要通过老乡群或亲戚朋友关系网招收人员，并宣传 “待遇丰厚，一起发财”。而且，不少被招募人员明知其从事违法网络 *** 工作，但仍愿意铤而走险。
“ *** ” *** 网站团伙一名推广员称，工资包括每月人民币3000元底薪+10%个人业绩奖励。其中，业绩奖励部分指的是推广员工可从发展赌客的“输钱”金额中抽取10%。这也意味着，赌客输得多，推广人员才有得赚。
不过，在日常管理中， *** 团伙老板会将招收人员以房间为组进行管理，各个房间分工不同，每一房间设一个组长负责管理。团伙幕后老板只和组长或网上联系，极少露面。而且，房与房之间严禁串门、互相打听消息。因此，很多组员并不知道隔壁房间其实和自己是同一团伙。
据悉，有“成熟” *** 团伙在经营自身 *** 网站的同时，也销售 *** 网站源代码给他人，售价在一套人民币500元-600元左右。
警方提醒“十赌九输” 勿存侥幸心理
珠海市公安局治安支队办案民警介绍，此类案件具有相似特征，比如 *** 网站主要面向国内赌客，运营场所及运维人员则藏身境外，给警方抓捕和取证带来困难。赌客们多抱着“无所谓几个小钱，输多翻本，赢少追多心态”的心态参与，后来却容易越陷越深。
广州的李伟（化名）曾沉迷于一个赌注不到百元的“小游戏”，结果却输掉五万多元。2017年，李伟从朋友处获悉一个名为“新世纪”的 *** 网站，随后他通过客服人员注册账号并充值500元试水。2017年到2019年，李伟 *** 了约十五六万元人民币，有输有赢。2019年4月底，该网站被关，赌客无法进入。李伟计算发现，自己在平台上输了五万多元。在接受公安机关审讯时，李伟后悔地表示：“以后再也不赌了。”
办案民警也发现，近年来，随着4G网络和移动支付的迅速发展，利用手机进行 *** 与 *** 的赌客也越发增多。而且， *** 网站推广人员一般以注册新会员送赌金、定期 *** 、提高 *** 等方式，放大 *** 的“诱惑”。办案民警告诫网民， *** 网站“十赌九输”，“十赌九骗”。 *** 网站团伙可自建后台，操控 *** 。部分团伙还以长线钓鱼、关站等方式大肆赚取赌客钱财，赌客切勿有侥幸心理。
截至2019年11月12日，珠海市公安局共计立案49宗，刑拘387人，批捕217人。
1月16日，公安部治安局副局长张晓鹏在新闻发布会上表示，网络技术的创新应用，催生了信息、工具、资金等众多的网络黑灰产业，形成了独特的网络犯罪生态系统，也助推了 *** 网站的研发上线、技术运维、推广引流、资金通道等非法利益链条。
张晓鹏指出，境外网站在境内非法接入、落地的问题比较突出， *** 集团网络服务器绝大部分都是在境外，为了确保 *** 网站及APP在境内高速运营，境外 *** 集团多与国内部分不法运营商和云平台相串通，为其提供加速、跳转等各种服务。公安机关在侦办案件中也发现，国内的不法运营商为这些境外 *** 集团在提供加速服务签订的协议后，基本不核验网站内容，这也是公安机关下一步打击治理的重点。
采写：南都记者 毛淑杰
