本
文
摘
要
当前，电信网络诈骗持续高发
不法分子大量收购实名银行卡
用于诈骗洗钱（→点击了解）
然而
螳螂捕蝉，黄雀在后
竟有人瞄准了这其中的漏洞
出卖银行卡后又截胡诈骗款
从中“坐收渔翁之利”
上演一出“黑吃黑”的戏码
收卡的人肯定是拿来违法犯罪使用的，我想着就算‘黑吃黑’把钱取走，对方也不敢报警。
近日，江门台山警方
在侦办一宗网络电信诈骗案件时发现
嫌疑人所使用的银行卡并非本人
于是顺藤摸瓜
找到了这些神秘银行卡背后的“主人”
蔡某是这批银行卡的“主人”之一
他平时没什么正经工作
经济来源时有时无
却天天做着“足不出户赚大钱”的美梦
一天，蔡某无意中在网上看到
“高价收购银行卡、电话卡”的信息
他半信半疑
将自己的5套银行卡寄了过去
对方果然“守信用”
约定的几千元佣金按时收入蔡某囊中
“躺着就能赚钱”
这个感觉太爽了
蔡某一阵窃喜
以为自己获得了一条
能够快速致富的“生财之道”
蔡某通过银行账户
有偿帮助不法分子
转移涉赌、涉诈等资金
看着银行卡内的巨额流水
他不再甘心只做“过路财神”
于是密谋了一个“黑吃黑”的计划
先用自己的身份信息办理银行卡
再由好友“小莫”（另案处理）
转卖给诈骗分子
当卡上有大量资金入账时
蔡某便立即拨打客服电话挂失银行卡
一下截住了对方近8万元的“不义之财”
再以补办新卡的方式将卡内钱款取现
蔡某赌定骗子不敢报警
自以为做得天衣无缝
被金钱蒙蔽了双眼的蔡某
做着发财的美梦
殊不知他们的违法行为
早已被台山警方盯上
近日
广海派出所民警成功将蔡某等人抓获
目前，蔡某等人
已被公安机关依法刑事拘留
等待他们的必将是法律的严惩
明知道对方收购银行卡
是用于违法犯罪活动
仍然将银行卡贩卖给不法分子
甚至还“黑吃黑”
将转至名下银行卡内的赃款侵吞掉
自以为打得一手如意算盘
却还是逃不过警方的法眼
揭阳一名男子将银行卡卖给他人
试图“黑吃黑”
结果倒贴钱还进班房
8月30日10时许
普宁市高埔派出所依法传唤
涉嫌盗窃、帮助信息网络犯罪活动罪
嫌疑人田某华到派出所接受调查
据田某华交代
其于2020年11月
将名下一张银行卡贩卖给他人
用于违法犯罪活动资金转账
后因未收到相应的报酬
田某华怀恨在心
便通过其绑定该银行卡的微信
将该卡内的57800元余额
分两次充值到其微信钱包中
以“黑吃黑”的方式截取不义之财
本质是利欲熏心
被错位的金钱观蒙蔽了眼睛
这样的行为不但不会被洗白
反而会将自己推入犯罪的深渊
倒卖银行卡再挂失上演“黑吃黑”
三人犯罪团伙被批捕
去年11月
珠海市金湾区人民检察院
办理了一起非法倒卖他人银行卡
后再挂失冻结以侵吞卡中钱财的案件
依法对3名犯罪嫌疑人
以涉嫌妨害信用卡管理罪、盗窃罪
批准逮捕
犯罪嫌疑人麦某、苏某、杨某
三人经共谋，进行分工协作
由杨某负责收卡
向身边的亲朋好友谎称
自己的银行卡丢失
需要借用他人银行卡用于转账
或直接向在校大学生购买银行卡
获得大量银行卡、身份证照片等配套信息
麦某、苏某则负责将这些银行卡
卖给 *** 上的参赌人员等
一旦发现银行卡有钱款进账
便让开卡人挂失冻结银行卡
随后三人合伙将卡中金额套现
上演一出“黑吃黑”的剧情
三人通过这种
出售银行卡再挂失、套现的方式
窃取他人钱财近20万元
骗子可恶
但为骗子诈骗提供便利的人
同样可恶
厅哥提醒大家
实名制的银行卡
除了会记录个人信息外
还会记录和储存个人信用
市民群众需谨记
不要将自己名下的银行卡
出借、出售给他人使用
以免被持卡人用来从事非法活动
给自己带来巨大的法律风险
凡是不属于自己的财物
一丝一毫都不要拿用
凡是天上掉下的馅饼
不是诱饵，就是陷阱
大家在警惕电信诈骗的同时
切勿尝试以身试法
来源：江门公安、普宁警讯、金湾检察
