本
文
摘
要
证券代码：603515 证券简称：欧普照明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
（一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
（二）公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
（三）第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
注：欧普照明股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数为11,709,767股，位于2022年3月31日公司股东名册第五位，根据相关规定，公司回购专户不作为十大股东列示。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:欧普照明股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：王耀海 主管会计工作负责人：李湘林 会计机构负责人：王海燕
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：欧普照明股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
合并现金流量表
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
欧普照明股份有限公司
董事会
2022年4月27日
证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2022-016
欧普照明股份有限公司关于
2022年度授权对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
担保金额：授权担保总额不超过人民币17.30亿元
被担保人：公司的全资及控股孙/子公司
是否存在反担保：将根据未来担保协议签署情况确认
无对外担保逾期情况
本议案尚需提交股东大会审议
一、担保情况概述
欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为经营需要，2022年度拟向全资及控股孙/子公司提供额度不超过17.30亿元人民币的担保，授权有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之日。在前述额度内发生的具体担保事项（如签署担保协议等），授权公司董事长或其他管理层成员负责，具体担保协议的期限，自与相关金融机构签订协议之日起不超过三年。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。
具体担保额度明细如下：
单位：亿元 人民币
上述担保额度预计含公司为全资孙/子公司、控股孙/子公司提供担保和全资孙/子公司、控股孙/子公司之间相互提供担保，在2022年度公司预计担保总额度内，资产负债率70%以上的全资孙/子公司之间可以相互调剂担保额度，资产负债率70%以下的控股孙/子公司之间可以相互调剂额度（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司、控股孙/子公司）。
本次担保事项尚需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人基本情况如下，如无特别说明，财务数据货币单位为人民币。
（一）苏州欧普照明有限公司
1、企业性质：有限责任公司（法人独资）
2、注册地点：吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
3、法定代表人：马秀慧
4、注册资本：28,000万元人民币
5、经营范围：电光源、照明器具、电子控制系统、电器开关及其配件的研发及技术转让、生产、销售；模具制造、加工、销售；计算机工具软件维护；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；仓储服务；自有房屋租赁；道路普通货物运输；开发、设计和生产金属墙体、PVC复合板材、金属天花板、吊顶龙骨；销售公司自产产品并提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：金属结构制造；日用化学产品销售；家居用品制造；家居用品销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；机械电气设备制造；五金产品批发；照明器具生产专用设备制造；城市轨道交通设备制造；智能基础制造装备制造；规划设计管理；工业工程设计服务；电气设备销售；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气信号设备装置制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；照明器具销售；照明器具制造；电气设备修理；电气机械设备销售；信息系统运行维护服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；交通设施维修；专业设计服务；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；厨具卫具及日用杂品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。
7、被担保人财务情况：2021年度经审计总资产为153,098.64万元，总负债为64,492.34万元，资产负债率为42.12%；营业收入为238,242.34万元，净利润为7,383.02万元；银行贷款总额为6,918.58万元，流动负债总额为63,592.61万元。
（二）欧普照明电器（中山）有限公司
1、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2、注册地点：中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢
3、法定代表人：马秀慧
4、注册资本：5,000万元人民币
5、经营范围：一般项目：照明器具制造；照明器具生产专用设备制造；家用电器制造；机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；金属结构制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；轻质建筑材料制造；电气信号设备装置制造；配电开关控制设备制造；家居用品制造；五金产品制造；卫生洁具制造；泵及真空设备制造；电子元器件制造；其他电子器件制造；配电开关控制设备研发；卫生洁具研发；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；照明器具销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；智能家庭消费设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；家居用品销售；卫生洁具销售；气体、液体分离及纯净设备销售；泵及真空设备销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；轻质建筑材料销售；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；厨具卫具及日用杂品批发；五金产品批发；工业工程设计服务；工业设计服务；专业设计服务；环保咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。
7、被担保人财务情况：2021年度经审计总资产为74,193.97万元，总负债为25,320.05万元，资产负债率为34.13%；营业收入为103,236.75万元，净利润为6,107.91万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为24,817.39万元。
（三）欧普智慧照明科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
2、注册地点：上海市长宁区虹桥路2272号C段501室S座
3、法定代表人：陈静华
4、注册资本：10,000万元人民币
5、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；电气安装服务；建设工程施工；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：照明器具销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；机械电气设备销售；电气设备销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；泵及真空设备销售；配电开关控制设备研发；电器科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器安装服务；专业设计服务；工业设计服务；工业工程设计服务；市政设施管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。
7、被担保人财务情况：2021年度经审计总资产为55,946.06万元，总负债为17,938.44万元，资产负债率为32.06%；营业收入为365,239.13万元，净利润为6,521.24万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为17,813.77万元。
（四）欧普（中山）智能科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
2、注册地点：中山市民众镇锦标村锦丰路1号1栋三层
3、法定代表人：马志伟
4、注册资本：30,000万元人民币
5、经营范围：研发、生产、销售、安装：智能照明灯具、灯用电器附件及其照明器具、电器开关、家用电器、卫浴洁具、家具、电子产品及其配件；销售：建筑装饰材料（不含危险化学品）；承接：室内装饰设计工程、城市及道路照明建设工程；照明技术开发；研发、设计：照明线路系统；自有物业租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（上述经营范围涉及货物进出口、技术进出口）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。
7、被担保人财务情况：2021年度经审计总资产为50,606.02万元，总负债为21,178.35万元，资产负债率为41.85%；营业收入为0万元，净利润为-343.94万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为21,178.35万元。
（五）欧普照明国际控股有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地点：Room 2108, 21/F, C C WU Building, 302-308 Hennessey Road, Hong Kong
3、注册资本：1,375万美元
4、经营范围：贸易、投资、咨询、服务、设计、货物与技术进出口。
5、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。
6、被担保人财务情况：2021年度经审计总资产为44,367.14万元，总负债为26,937.62万元，资产负债率为60.72%；营业收入为11,027.80万元，净利润为3,379.78万元；银行贷款总额为21,548.15万元，流动负债总额为26,937.62万元。
（六）Opple Lighting India Private Limited
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地点：DTJ-1012, DTJ-1014, DTJ-1015, 10th Floor, DLF Tower – B, Jasola District Centre, New Delhi – 110025, India
3、注册资本：30,000万卢比
4、经营范围：销售、进出口、代理销售光源、照明灯具、照明产品等；提供与照明产品相关的技术及售后服务
5、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。
6、被担保人财务情况：2021年度经审计总资产为5,247.52万元，总负债为2,730.95万元，资产负债率52.04%；营业收入为6,747.37万元，净利润为-188.30万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为899.33万元。
（七）OPPLE LIGHTING SOLUTIONS(THAILAND)CO,LTD.
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地点：the 2nd floor of S.P.D. Building located on 79/2 Krungthonburi Road, Khlongtonsai Sub-district, Khlongsan District, Bangkok, Thailand.
3、注册资本：10,000,000.00泰铢
4、经营范围：照明产品销售、进出口贸易等
5、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。
6、被担保人财务情况：2021年度经审计总资产为166.77万元，总负债为12.26万元，资产负债率为7.35%；营业收入为59.76万元，净利润为-52.80万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为12.26万元。
（八）Opple Lighting Intenational DMCC
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地点：Unit No. 2802, 1-Lake Plaza Plot No. PH2-T2A Jumeirah Lakes Towers Dubai
3、注册资本：1,835,000.00迪拉姆
4、经营范围：销售照明器具、照明电子产品
5、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。
6、被担保人财务情况：2021年度经审计总资产为5,950.71万元，总负债为3,275.74万元，资产负债率为55.05%；营业收入为17,453.03万元，净利润为2,449.35万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为3,275.74万元。
（九）上海乾隆节能科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
2、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区张衡路1999号3号楼3楼西办公室
3、法定代表人：许斌
4、注册资本：1,000万元
5、股权比例：欧普照明股份有限公司持股72%，恺云（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）持股23%，许斌持股5%。
6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：照明科技、智能科技、电器科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，自动化控制设备、电器设备的生产（限分支机构），自动化控制设备、电器设备的研发、销售、安装，节能管理服务，系统集成服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批货物和技术进出口除外），电气设备、智能输配电及控制设备、照明器具、电气机械设备的销售，专业设计服务，工业设计服务，信息系统运行维护服务，普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与本公司的关系：为本公司控股子公司。
8、被担保人财务情况：2021年度经审计总资产为13,387.20万元，总负债为12,337.73万元，资产负债率为92.16%；营业收入为8,463.04万元，净利润为61.15万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为12,158.06万元。
（十）欧普道路照明有限公司
1、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
2、注册地点：上海市闵行区吴中路1799-3号二层
3、法定代表人：许斌
4、注册资本：5,000万元
5、股权比例：上海乾隆节能科技有限公司持股100%。
6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：照明器具销售，灯具销售，软件开发，照明器具生产专用设备制造，城市轨道交通设备制造，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），智能基础制造装备制造，规划设计管理，专业设计服务，工业设计服务，电气设备销售，配电开关控制设备制造，输配电及控制设备制造，智能输配电及控制设备销售，电气信号设备装置制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，照明器具制造，电气机械设备销售，信息系统运行维护服务，普通机械设备安装服务，电气设备修理，专用设备修理，通用设备修理，交通设施维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与本公司的关系：为本公司控股孙公司。
8、被担保人财务情况：2021年度经审计总资产为9,991.63万元，总负债为9,047.59万元，资产负债率为90.55%；营业收入为10,432.89万元，净利润为733.88万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为9,047.59万元。
三、担保协议的主要内容
截至本公告日，公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，该额度尚需提交公司股东大会审议。有关担保事项尚需银行或相关金融机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。本担保事项在获得股东大会授权后，授权公司董事长或其他管理层成员负责，具体担保协议的期限，自与相关金融机构签订协议之日起不超过三年。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。以上担保事项授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。
四、董事会意见
公司于2022年4月25日召开第四届董事会第五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度授权对外担保额度的议案》。
本次公司为全资及控股孙/子公司提供担保，董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此同意对上述公司进行担保，董事会同意提请股东大会对2022年度公司的全资孙/子公司、控股子公司向金融机构申请融资等事项提供担保进行授权，授权担保总额不超过人民币17.30亿元，授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。
公司独立董事发表如下意见：
1、公司严格遵守《公司法》、《担保法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，控制和降低对外担保风险，保证公司资产的安全；
2、此次关于2022年度总担保额度的授权，系为提高公司决策效率及满足公司子公司的经营发展需要，作为独立董事，同意此次担保事项。此次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意《关于2022年度授权对外担保额度的议案》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为15.04亿元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的25.80%，无逾期担保。
特此公告。
二二二年四月二十七日
