本
文
摘
要
网友rick0607遭遇的这次贸易诈骗发生在2015年，最近仍有网友反映，该骗子还在活跃中，以同样的公司、名字与咱谈生意。曝光一下，请大家引起注意。
首先最重要的，曝光一下骗子的基本信息，做巴基斯坦市场的朋友们可以仔细核对一下自己正在谈的客户。
骗子公司名：SHABIR ENTERPRISES
CEO：SHABIR(全称没有获取到)
电邮：linker@cyber.net.pk
电话(WhatsApp)：+92 300 2181226
中间人公司名：Hammad Enterprises
中间人：Muhammad Ali
电话(WhatsApp)：+92 333 2139913
邮箱：malichintaman@yahoo.co.in
骗子开户行：Dubai Islamic Bank Pakistan Ltd
据rick0607叙述，行骗过程是这样的：
实际骗子公司CEO和中间人两人在一个公司，只是用不同的名字进行行骗。我找客户去调查过他们，公司就在一个很小的民房内，公司只有2-3个人。白天不上班，只有晚上有人。我客户去找他们公司时，问有没有Ali这个人，他们公司有一个人在，说Ali是他们的采购经理。
2015年2月11号，骗子名叫Muhammad Ali的人以Hammad Enterprises公司的名义发来询盘要求报价，最终客户名称为SHABIR ENTERPRISES，他要求3%的佣金。我司接着将询盘分配给相关业务人员进行跟踪。截图如下。
现在回头看看骗子的手法已经非常娴熟，邮件很正规，没有破绽。
接下来是我司业务员跟踪该客户，报价后经过讨价还价确认价格，在付款方式上骗子要求100% D/P at sight。
开始我司并不同意，要求必须有预付或是做L/C at sight。在付款方式上，我们也犯了大部分出口商都会犯的毛病——急于接单，而对于即将发生的风险心存侥幸心理，最后同意了客户10%T/T in advance,90% D/P at sight。
其实在接单前，我们也做了一些分析，查询了这个客户SHABIR ENTERPRISES的海关数据，发现2013年该骗子持续从天津一家公司连续购买了很多次我们的产品，并放松了警惕，答应了客户的付款方式。
事实证明，这点调查并不足够。接下来，骗局就开始上演了。
这个叫Ali的中间人，以SHABIR ENTERPRISES公司名义签订合同，自己以中间人的名义收取3%的佣金。开始ALI说最近我们就安排预付款。等了一周以后，还是没有动静。
Ali开始在skype上不停的说服业务员：巴基斯坦外汇管制，我们没有办法进行电汇，现在最终客户SHABIR ENTERPRISES已经把10%的预付款给他了现金，他现在手里拿着现金无法电汇，非常着急。哀求我们业务员能不能把付款方式改成100% D/P at sight。
我们和大部分上当的供应商一样，同意了骗子的要求。在没有收到客户任何的预付款情况下，发货并银行交单了。
货物于4月13号到港，并给客户申请14天免箱。接着业务员不停询问客户付款情况。骗子开始以各种理由拖延付款，每次都表示下周就会付款赎单。但是结果可想而知，我们一直在抱着侥幸的心理等待骗子付款。后来骗子开始不接电话，不回复邮件，不回复skype，WHATAPP上也不回复。我们就开始担心了。
然后我们开始通过我们银行对对方银行发函，要求退回单据。在这之前，我们银行已经给对方银行发了至少3次电函，要求对方银行催促骗子付款，每次对方银行都没有回复。
这里提一下骗子的银行名字，Dubai Islamic Bank Pakistan Ltd. 这个银行也是比较奇葩了。我们银行给对方银行发函要求退单据，对方银行对于电函依然是置之不理。后来通过大使馆找了一个巴基斯坦的当地人帮我们去银行要单据（巴国人民没有免费工作的，1%发票金额的佣金是他帮我们要单据的费用，刚开始开口要5%呢）。
当我们要单据的时候，骗子跳出来了。说他们马上安排付款，让我们等他一天，保证不会再改了。我们抱着侥幸的心理，等了他一天。结果骗子就是骗子，没有实话。过了一天以后我们把单据要回。此后骗子又消失了。
但是骗子就抓住我们想减少损失的心理，提出8000美金购买我们的货物，后来讨价还价，定在了1W美金。这样的话，我们连一半的货款都没有收回。
我们无奈答应了骗子的要求。但是我们采取了一个应对方法，使骗子赎单以后没有办法提货。
货物在港上已经半年多了，骗子没有办法提货，尾款也不打算支付，就一直在这僵着，估计是等着拍卖了。
通过这件事情，我想和大家分享的是：
1. 现在经济下行，外贸竞争激烈，很多时候争取客户不仅要价格有优势，很多时候付款方式也是争取客户的方式之一。但是在做一些有风险的付款方式时，一定要做好功课，调查清楚，否则货财两空。
2. 我们中国人民辛勤劳动，创造了巨大的物质财富，同时牺牲了陪伴家人时间，牺牲了我们的原本洁净的空气和水，不应该也不能就轻易的被这些骗子通过卑劣的手法骗去。如果已经上当，积极处理，争取主动权，减少损失。另外把骗子的信息分享出来，避免更多的中国供应商上当。
有网友在今年7月反馈说：这个客户我也有，一模一样，名字、邮箱、公司，全部一样，询盘方式也是一样的！之前差一点就成交了，还好看到楼主发帖了，不然就死定了！
骗子还在活跃中，请做巴基斯坦市场的朋友们谨慎核对自己的客人，切记坚持付款底线，不要急于求成而放弃原则！
文章来源：福步
