本
文
摘
要
近日，一起特大跨境网络 *** 案在湖南祁阳市人民法院宣判，该案多名被告人因犯开设 *** 罪被判刑。判决书显示，案涉 *** 长期盘踞缅北小勐拉，不但开有实体 *** ，还有网上 *** 网站，并通过中国公司开发线上 *** 系统，同时提供佣金发展 *** 代理，针对中国公民招赌、吸赌。据司法鉴定，自2014年以来的7年间，这个跨境网络 *** 总 *** 额近两千亿元，总赢超55亿元。
在这起案件中，多人因担任 *** 网站的代理，发展赌客会员、接受 *** 进行网络 *** ，或为 *** 网站提供资金支付结算服务，均犯开设 *** 罪，分别被祁阳市人民法院判处1年6个月至5年不等的有期徒刑。另有两人负责开发线上 *** 系统均被另案处理。
2022年1月，公安部曾通报，2021年公安部会同外交、文化旅游、移民管理、商务、人民银行、网信、财政等部门，以最严措施、最大力度持续深入推进打击治理跨境 *** 工作，共侦办跨境 *** 及相关犯罪案件1.7万余起，抓获犯罪嫌疑人8万余名；打掉网络 *** 2200余个、打掉非法支付平台和地下钱庄1600余个、非法技术服务团队930余个、 *** 推广平台1500余个，同时加强国际执法合作，从境外引渡、遣返、劝返一批犯罪嫌疑人。
公安机关将始终保持对跨境 *** 犯罪的严打高压态势，重点打击境外 *** 集团对中国公民招赌吸赌犯罪活动，协同推进跨境 *** “资金链”“技术链”“人员链”“推广链”及赌客综合治理工作，坚决遏制跨境 *** 乱象，坚决铲除跨境 *** 滋生土壤。
网络 *** 总 *** 额近两千亿元，总赢超55亿
祁阳市人民法院的判决显示，“皇家国际”系注册于 *** 掸邦东部第四特区（俗称：勐拉或者小勐拉）的一家 *** 公司（下称“皇家 *** ”），主要针对中国公民开放，通过龙虎斗、 *** 、 *** 、 *** 等 *** 方式进行 *** ，赌客可以通过实体（现场 *** ）和线上（网上 *** ）两种方式参赌，线上的参赌平台是“皇家娱乐在线”。
“皇家娱乐在线”网站及相关应用程序由李虹键、李盛睿（均另案处理）带领工作团队设计建立并提供维护服务。 *** 客需要通过 *** 网站的代理获得个人账户，用账户、密码登录“皇家娱乐在线”所属网址，通过数字货币、客服系统、银行转账等方式买分，买分后在线选择“ *** ”、“龙虎”、“牛牛”、“ *** ”等 *** 方式进行 *** ，并通过该网站的视频直播观看发牌过程以及 *** 结果。此后，网站系统将根据 *** 输赢结果以及相应的 *** ，自动将金额返还到赌客个人账户。赌客可以通过系统客服将余额提现到指定的银行卡，或者继续保留在其账户用于参赌。
警方查获的“皇家娱乐在线” *** 网站相关数据库，经四川中典司法鉴定所鉴定：其“码房系统”数据库中数据自2012-04-20至2021-03-03，总计汇入259亿余元；总计汇出204亿余元；总计汇出用户账号133113个。而“皇家后台管理系统”数据库中的数据自2014-05-11至2021-03-05，总计包含用户数253822个，总 *** 额1978亿余元，总赢55亿余元。
*** 代理、提供资金结算等下线陆续被判
具有“小拉斯维加斯”之称的小勐拉位于 *** 东北部，比邻中国云南省西双版纳傣族自治州勐海县，其发达的 *** 经济对赌徒有极大的诱惑力，更有甚者不惜为此触碰红线偷越国境。澎湃新闻查询发现，近5年来，重庆、江西、云南、河北等多地公安机关持续打击跨境 *** 违法犯罪，涉及“皇家娱乐在线”的 *** 案数十起，数十名 *** 代理先后被判。
祁阳市人民法院近日判决的涉“皇家娱乐在线”跨境 *** 系列案中，众被告人分别来自河北石家庄、霸州、邯郸，陕西商洛，河南安阳、周口、驻马店等地，这些人既有 *** 网站的代理，也有为 *** 网站提供资金支付结算服务的。公安机关还将上游的 *** 网站及相关应用程序开发者一并抓获。
判决显示，在这起特大跨境网络 *** 案中，皇家 *** 在互联网上发布招赌广告，涉案的被告人拨打该 *** 互联网上的广告电话，或者通过 *** 人员，申请注册“皇家娱乐在线”的代理账号，然后被告人利用自己代理的身份发展下级代理或者会员（参赌人员），接受会员 *** ，从中占成和抽取洗码费获利。
被告人之一周立新交代，他曾前往 *** 皇家 *** 实体现场 *** ，其间认识了一名大堂经理“李总”。这个“李总”称，在“皇家娱乐在线”开设网络代理号需充值2万元人民币，然后就可以给他注册代理号。周立新有了代理号之后，就可以发展自己的会员号以及下线代理号，别人用他的会员号在平台进行 *** ，他从中收取 *** 总额的0.9%，即洗码费，作为盈利。而周发展的赌客，则每次都要通过微信、支付宝转账给周立新，由周立新上分（即充值）到会员号中，然后利用会员号内的分在“皇家娱乐在线” *** 。
2022年6月底，涉案的被告人周立新、刘建军、徐鹏松、周铁山、许传伟、李亲、王忠意、崔颂、赵佳宾等人因注册成为“皇家娱乐在线” *** 网站的代理，并发展赌客会员、接受 *** 进行网络 *** ，或为“皇家娱乐在线” *** 网站提供资金支付结算服务，均犯开设 *** 罪，分别被祁阳市人民法院判处1年6个月至5年不等的有期徒刑。
开发线上 *** 系统，为逃避打击不定期更换网址
判决认定，“皇家娱乐在线”网站及相关应用程序由李虹键、李盛睿带领工作团队设计建立并提供维护服务。
李盛睿交代，他负责开发了“皇家码房系统”，这个码房管理系统“说白了就是一个财务管理系统，主要为 *** 公司记账用的，包括赌客们的汇款记录。参与皇家国际 *** 线上线下 *** 的赌客，大部分都是中国公民。”
同案被抓的李虹键交代，线上 *** 系统是由他负责完成，系统的维护工作则由西双版纳大地神韵科技有限公司负责。天眼查显示，李虹键为西双版纳大地神韵科技有限公司的大股东，持股比例65%。该公司注册资本高达5000万元。2021年9月14日，在该特大跨境网络 *** 案案发后，西双版纳大地神韵科技有限公司的法定代表人由李虹键变更为另一人。
李虹键称，为逃避打击，“皇家娱乐在线”的网址及IP会不定期更换。
李虹键、李盛睿因“另案处理”，尚无判决结果公开。最高法公开的管辖决定书显示，2022年1月8日，最高法指定湖南省蓝山县人民法院依照刑事第一审程序对李虹键犯开设 *** 罪案进行审判。
事实上，早在2018年，湖南蓝山县警方便破获了一起涉“皇家娱乐在线”的跨境网络 *** 案。蓝山县人民法院的判决显示，2017年3月以来，蓝山县居民周某在“皇家娱乐在线”APP *** ，输掉一千多万元。2018年10月28日，当地警方在云南省西双版纳将谢少文、刘利成、翟东志、王春华、李博、王俊杰、张淑英抓获，当场查获谢少文等人帮助“皇家娱乐在线” *** 取现和转款的赌资1600余万元。2019年2月20日，蓝山警方顺藤摸瓜，在云南昆明将正在银行进行大额取款的曾雷当场抓获，查扣已取现的现金及曾雷的多张银行卡内资金共计1100余万元。
蓝山县人民法院判决显示，除了不定期更换网址及IP逃避打击，“皇家 *** ”在收到赌资后，还将赌资通过银行转账的方式分别转入所雇请取款团队的个人银行账户，再由取款团队分别到银行柜台取现或再转款给他人分流资金的方式来逃避打击。
上述落入法网的谢少文等人便是为“皇家 *** ”取款、转款赌资的，并分不同层级按取款赌资金额的不同比例收取报酬。谢少文通过三种方式处理现金：一是将现金转存到“皇家 *** ”指定账户；二是将现金打包通过物流发往“皇家 *** ”；三是将现金交由“皇家 *** ”指定的人员带走。经审查，该案被告人涉及案件赌资的银行卡转入人民币2.88亿余元，转出人民币1.07亿余元，取现人民币1.79亿余元。
2019年10月25日，被告人谢少文、刘利成、杜坤、李博、王春华、张淑英、王俊杰、翟志东均犯开设 *** 罪，被蓝山县人民法院判处缓刑至4年6个月有期徒刑不等。2020年，曾雷及其同伙黄国良亦分别被判刑一年和缓刑。
来源： 澎湃新闻
