本
文
摘
要
庞兹因行骗罪分别被地方及联邦 *** 判刑9年，但他只坐了2年多牢。逃出监狱的庞兹并没有收山，而是化名在佛罗里达买卖所谓“退潮见土地涨潮土地为水所淹”的地产(水产)，结果被判刑1年，他拼死逃往得州，试图乘军舰偷渡意大利被捕，美国 *** 拒绝他要求“遣返”的诉求，送他回波士顿再次坐牢。
庞兹刑满回老家(他未入美籍)，在罗马他忽悠墨索里尼，被委以意航巴西分公司一把手重任。二战时意航关门，已建立了一定人际关系的庞兹在里约热内卢教英文谋生，最后病逝该市贫民医院；他留下七十五元，遗言作为自己的殓葬费！
费古尔罗阿：蕞尔小国的窃国大盗
总统的高级防弹汽车是他送的，总统卫队长的十块金劳力士是他送的，全国最有名的电视台、报社是他的，几乎全国的法官、政客、记者、评论员，甚至是知名模特、选美比赛的皇后，都经常性地得到他的礼物。
他是谁？拉蒙·巴埃斯·费古尔罗阿(RamónBáezFigueroa)。2003年因制造了多米尼加共和国历史上最大的银行欺诈案而被捕。费古尔罗阿被控利用他与 *** 高层及媒体的关系，参与洗黑钱和隐瞒 *** 信息，从银行骗得22亿美元(相当于多米尼加2/3的财政预算)。 *** 为了填补银行亏空，被迫增发货币，直接导致通货膨胀和比索贬值，另外两家国有银行亦因此陷入困境。 *** 只好从IMF紧急贷款6亿美元“救火”。
53岁的费古尔罗阿，出生于加勒比岛国最古老、名望最显赫的家族，他的曾祖父BuenaventuraBáez在19世纪当过多米尼加5任共和国总统，他的父亲RamónBáezRomano，被誉为最成功的企业家之一。
费古尔罗阿是一个有着野心的商人，他扩张BANI.T(0.395,0.00,0.00%)ER银行并使该银行成为多国第二大私人银行。他还控制了多国最大的媒体集团，包括《Listín公报》，这是多国最大、最古老的报纸。这个集团还包括4个电视台、1个有线电视公司和70多个无线电台。
在这个岛国，费古尔罗阿是慷慨的代名词。他解囊的对象，不仅包括商业伙伴和朋友，还包括能影响舆论的记者和评论员，法庭上的法官，知名模特和选美皇后，当然缺不了未来有潜力走上政坛中心的政治家。前任总统梅利亚每天出行的高级防弹SUV是他赠与的，继任者、现任总统费尔兰德斯还接着使用。PedroGuerrero，前任总统卫队的卫队长，陪着前任总统拜访时任美国总统克林顿的时候，他在美国刷卡购买了10块金劳力士，每块15000美元，信用卡账单到了多国后，费古尔罗阿指示自己的银行里给予了免单。
2002年秋天，传闻BANINTER陷入麻烦，多国储户开始撤回他们的储蓄。多米尼加中央银行介入，给银行提供新的信贷额度来支持它，还对储户表示，储户三分之二的钱“安全”地放在由 *** 掌控的银行软件里。
2003年4月， *** 控制这家由费古尔罗阿家族占80%股份的银行，并请求国际货币基金组织和美洲开发银行给予支持。两家银行尽职调查时发现，BANINTER事实上已经崩溃了。2003年6月5日，费古尔罗阿随后被捕，随后被判处洗钱至10年徒刑。
即使身处监狱，费古尔罗阿仍是多国精英阶层里的核心人物。就在他被逮捕后几天，总统费尔兰德斯和该国最大反对党——多米尼加革命党主席HatueyCamps先后拜访他。2003年5月23日，《 *** 》驻当地记者托尼史密斯以《倒下的银行家，讨好的牢房》的标题来报道了此事。
里斯：真印钞厂走出假钞之王
和合法印钞厂签约，为私人印刷相当于葡萄牙国民生产总值1%的真实货币，并拿着这些货币在葡萄牙的市场上畅通无阻地消费了几年。
葡萄牙历史上最大的金融诈骗犯阿尔维斯·多斯·里斯(AlvesdosReis)创造了这样的历史。通过伪造公文蒙骗合法印钞厂英国华德路印钞公司，印制大量葡萄牙埃斯库多纸币，由于在技术上不存在任何缺陷，他的诈骗行为一直未被洞察，直至有记者发现他成立银行，提供低息贷款并且无需任何担保之后，里斯才东窗事发。
