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四川省办理刑事案件(四川立案查询)

“10.18”特大跨境电信网络诈骗案

一、基本案情

2019年3月至2020年5月间,苏某(在逃)等人在菲律宾马尼拉马卡蒂市的宏盛国际集团(以下简称宏盛国际),招募朱某、董某、陈某等94名被告人到宏盛国际下设的人事部、行政财务部、推广部、客服部担任主管、小组长、组员,各部门分工负责、相互配合,利用互联网通信技术手段,通过推荐虚假“腾讯彩票”平台诱骗中国境内居民充值 *** 、再以后台操控让被害人少量赚钱提现、引诱其不断加大 *** 的方式,骗取赵某等1500余名被害人共计10458.3052万元。

被告人陈某等四人从菲律宾回国后,与被告人李某在国内继续实施电信网络诈骗。2020年5月至7月间,五被告人采用与宏盛国际类似的电信网络诈骗方法,骗取韩某等被害人共计35万余元。

2019年4月至9月间,林某等4名被告人为牟利,明知他人购买银行卡可能用于信息网络犯罪活动,分别将银行卡及绑定的手机卡、U盾出售给他人。四被告人出售的银行卡被宏盛国际用于实施电信网络诈骗,支付结算金额为129万余元至583万余元不等。

二、裁判结果

因案涉人数多、涉及地域广、涉案金额特别巨大、案情复杂,根据刑事诉讼法相关规定,本案由成都铁路运输中级法院、成都铁路运输第一法院分案受理。

一审法院审理认为,朱某、董某等94名被告人以非法占有为目的,在境外参与诈骗犯罪,与他人结伙利用互联网通信技术手段,通过推荐虚假“腾讯彩票”平台诱骗中国境内居民充值 *** ,再以后台操控的方式,骗取他人财物,数额特别巨大;陈某等4名被告人回国后,与李某共同利用互联网通信技术手段,采取与宏盛国际类似的诈骗方法,再次实施电信网络诈骗活动,骗取他人财物,数额巨大,其行为均已构成诈骗罪。朱某、董某分别系宏盛国际犯罪集团推广部、行政财务部主管,并在共同犯罪中起主要作用,系主犯,其余92名被告人系从犯。林某等4名被告人明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算帮助,情节严重,其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。

一审宣判后,部分被告人提起上诉。经二审审理,除一名被告人因量刑情节发生变化而改判量刑外,其余被告人均维持原判。结合98名被告人的地位作用和其他犯罪情节,生效判决以朱某、董某犯诈骗罪,分别判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币90万元;其余96名被告人犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪,分别被判处十年至一年不等有期徒刑,并处人民币80万元至1万元不等罚金;对冻结的920余万元涉案资金予以追缴并责令退赔,对作案工具予以没收。本案已发生法律效力。

三、典型意义

随着信息网络技术的快速发展,电信网络诈骗手段层出不穷,日趋呈现集团化、专业化、跨国境作案特点,严重侵害人民群众合法权益,严重破坏社会诚信,严重影响经济社会健康发展。国家高度重视打击电信网络诈骗工作。

“10.18”专案系公安部督办,也是四川法院近年来审理的最大跨境电信网络诈骗案件。本案被告人通过手机、互联网和移动支付技术实施跨境电信网络诈骗犯罪,犯罪集团组织严密、分工明确、手段隐蔽、情节恶劣,被害人多达1500余人,涉案金额1亿余元,社会影响面大、舆论关注度高。案件审理过程中,人民法院落实宽严相济刑事政策,根据被告人在犯罪集团中的地位作用,对主犯、累犯等坚决从严惩处,对从犯以及具有自首、立功、积极退赃表现的被告人依法从宽处罚,把握量刑平衡,突出打击重点。98名被告人分别被判处十二年至一年不等有期徒刑,其中判处五年以上有期徒刑39人,重刑率40%,共计判处罚金2400余万元。同时,最大限度追赃挽损,追缴侦查机关冻结的涉案资金,尽力为被害人挽回损失。

四、专家点评

四川大学法学院院长、博士生导师、教育部长江学者、四川省法学会副会长左卫民教授指出:

近年来,电信网络诈骗犯罪呈高发多发趋势,且诈骗手段翻新快、手段隐蔽,严重侵害人民群众合法权益,影响社会和谐稳定。对此,“两高”《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》明确规定,对通过发送短信、拨打电话或者利用互联网发布虚假信息、对不特定多数人实施诈骗的,以及数额较大、数额巨大或数额特别巨大的,可酌情从重处罚。

本案被告人利用手机、互联网和移动支付技术进行跨境电信网络诈骗犯罪,且其组织严密、分工明确、手段隐蔽、被害人众多,涉案金额特别巨大。值得注意的是,人民法院在审理本案的过程中,严格把握案件的事实审查与证据认定,并根据被告人在犯罪集团中的地位作用,对主犯、累犯、惯犯等坚决从严惩处,对从犯以及具有自首、立功、积极退赃表现的被告人依法从宽处罚,判决结果既体现了宽严相济的刑事政策精神,也符合实体公正和程序公正。

法律效果与社会效果的统一是衡量案件是否成功审判的重要标尺。于个案而言,本案及时打击了被告人的犯罪行为,有效保护了被害人合法权益;于整个社会的法治建设而言,本案在罪责刑相适应原则的前提下,对不同被告人依法从严或从宽惩处,既把握了量刑的平衡,又突出了打击的重点,捍卫了司法权威,充分体现了人民法院依法从严从快打击电信网络诈骗犯罪,维护人民群众合法权益的坚定立场和坚强决心,实现了法律效果与社会效果的有机统一。

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