本
文
摘
要
“10.18”特大跨境电信网络诈骗案
一、基本案情
2019年3月至2020年5月间，苏某（在逃）等人在菲律宾马尼拉马卡蒂市的宏盛国际集团（以下简称宏盛国际），招募朱某、董某、陈某等94名被告人到宏盛国际下设的人事部、行政财务部、推广部、客服部担任主管、小组长、组员，各部门分工负责、相互配合，利用互联网通信技术手段，通过推荐虚假“腾讯彩票”平台诱骗中国境内居民充值 *** 、再以后台操控让被害人少量赚钱提现、引诱其不断加大 *** 的方式，骗取赵某等1500余名被害人共计10458.3052万元。
被告人陈某等四人从菲律宾回国后，与被告人李某在国内继续实施电信网络诈骗。2020年5月至7月间，五被告人采用与宏盛国际类似的电信网络诈骗方法，骗取韩某等被害人共计35万余元。
2019年4月至9月间，林某等4名被告人为牟利，明知他人购买银行卡可能用于信息网络犯罪活动，分别将银行卡及绑定的手机卡、U盾出售给他人。四被告人出售的银行卡被宏盛国际用于实施电信网络诈骗，支付结算金额为129万余元至583万余元不等。
二、裁判结果
因案涉人数多、涉及地域广、涉案金额特别巨大、案情复杂，根据刑事诉讼法相关规定，本案由成都铁路运输中级法院、成都铁路运输第一法院分案受理。
一审法院审理认为，朱某、董某等94名被告人以非法占有为目的，在境外参与诈骗犯罪，与他人结伙利用互联网通信技术手段，通过推荐虚假“腾讯彩票”平台诱骗中国境内居民充值 *** ，再以后台操控的方式，骗取他人财物，数额特别巨大；陈某等4名被告人回国后，与李某共同利用互联网通信技术手段，采取与宏盛国际类似的诈骗方法，再次实施电信网络诈骗活动，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。朱某、董某分别系宏盛国际犯罪集团推广部、行政财务部主管，并在共同犯罪中起主要作用，系主犯，其余92名被告人系从犯。林某等4名被告人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。
一审宣判后，部分被告人提起上诉。经二审审理，除一名被告人因量刑情节发生变化而改判量刑外，其余被告人均维持原判。结合98名被告人的地位作用和其他犯罪情节，生效判决以朱某、董某犯诈骗罪，分别判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币90万元；其余96名被告人犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪，分别被判处十年至一年不等有期徒刑，并处人民币80万元至1万元不等罚金；对冻结的920余万元涉案资金予以追缴并责令退赔，对作案工具予以没收。本案已发生法律效力。
三、典型意义
随着信息网络技术的快速发展，电信网络诈骗手段层出不穷，日趋呈现集团化、专业化、跨国境作案特点，严重侵害人民群众合法权益，严重破坏社会诚信，严重影响经济社会健康发展。国家高度重视打击电信网络诈骗工作。
“10.18”专案系公安部督办，也是四川法院近年来审理的最大跨境电信网络诈骗案件。本案被告人通过手机、互联网和移动支付技术实施跨境电信网络诈骗犯罪，犯罪集团组织严密、分工明确、手段隐蔽、情节恶劣，被害人多达1500余人，涉案金额1亿余元，社会影响面大、舆论关注度高。案件审理过程中，人民法院落实宽严相济刑事政策，根据被告人在犯罪集团中的地位作用，对主犯、累犯等坚决从严惩处，对从犯以及具有自首、立功、积极退赃表现的被告人依法从宽处罚，把握量刑平衡，突出打击重点。98名被告人分别被判处十二年至一年不等有期徒刑，其中判处五年以上有期徒刑39人，重刑率40%，共计判处罚金2400余万元。同时，最大限度追赃挽损，追缴侦查机关冻结的涉案资金，尽力为被害人挽回损失。
四、专家点评
四川大学法学院院长、博士生导师、教育部长江学者、四川省法学会副会长左卫民教授指出：
近年来，电信网络诈骗犯罪呈高发多发趋势，且诈骗手段翻新快、手段隐蔽，严重侵害人民群众合法权益，影响社会和谐稳定。对此，“两高”《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》明确规定，对通过发送短信、拨打电话或者利用互联网发布虚假信息、对不特定多数人实施诈骗的，以及数额较大、数额巨大或数额特别巨大的，可酌情从重处罚。
本案被告人利用手机、互联网和移动支付技术进行跨境电信网络诈骗犯罪，且其组织严密、分工明确、手段隐蔽、被害人众多，涉案金额特别巨大。值得注意的是，人民法院在审理本案的过程中，严格把握案件的事实审查与证据认定，并根据被告人在犯罪集团中的地位作用，对主犯、累犯、惯犯等坚决从严惩处，对从犯以及具有自首、立功、积极退赃表现的被告人依法从宽处罚，判决结果既体现了宽严相济的刑事政策精神，也符合实体公正和程序公正。
法律效果与社会效果的统一是衡量案件是否成功审判的重要标尺。于个案而言，本案及时打击了被告人的犯罪行为，有效保护了被害人合法权益；于整个社会的法治建设而言，本案在罪责刑相适应原则的前提下，对不同被告人依法从严或从宽惩处，既把握了量刑的平衡，又突出了打击的重点，捍卫了司法权威，充分体现了人民法院依法从严从快打击电信网络诈骗犯罪，维护人民群众合法权益的坚定立场和坚强决心，实现了法律效果与社会效果的有机统一。
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