本
文
摘
要
近日，通过线索排查，洮南警方在办案中发现了一个涉案流水高达1000余万的“跑分”洗钱团伙。经过侦查，警方抓获犯罪嫌疑人10名，现场扣押现金20余万元，缴获涉案手机8部、涉案电脑2台、银行卡12张。
2022年12月末，洮南警方在工作中发现，辖区居民印某名下的银行卡流水异常，多笔转账数额巨大，与其经济收入严重不符。
洮南市公安局刑事侦查大队二中队中队长 曹旭：
分析之后感觉他应该是参与“跑分”了，就是咱们所说的那种洗钱活动。传唤到公安机关之后，他自己交代提供了三张银行卡，然后参与“跑分”，“跑分”的地点在扶余市。他知道犯罪，但也没想那么太多，为了赚钱快呀，一天能好几百块钱，这个利害关系他没分清。
民警通过细致分析发现，印某只是这个“跑分”团伙中一个普通“小工”，随后，警方通过大量工作，一个以吴某为首的“跑分”团伙进入办案民警视线。
洮南市公安局刑事侦查大队二中队中队长 曹旭：
主动交代了他的上线，他的上线在扶余市，在扶余还有在洮南找了20多岁的小孩，有的直接操作手机，不提供银行卡，然后还有像印某这种，提供银行卡然后刷脸，不操作手机转账的。咱看见他出租这个楼，然后在这个楼下堵，把他们这伙人就抓住了。
当天，警方将正在进行“跑分”活动的吴某、徐某、曾某等人抓获，现场扣押现金20余万元，涉案人员也交代了自己犯罪的相关事实。
涉案人员：
一天跑10多万，有时候不一定，有时候17个、18个就能休息。
警方介绍，经查，以吴某为骨干的“跑分”团伙长期活跃在扶余市，团伙成员利用其个人银行卡从事“跑分”活动，帮助境外诈骗团伙转移涉诈资金，涉案流水高达1000余万，非法获利10万元。
洮南市公安局刑事侦查大队二中队中队长 曹旭：
目前，吴某等人已被公安机关依法采取刑事措施，案件正在进一步侦办中。
