本
文
摘
要
南都讯 6月22日，公安部公布近期打击跨境 *** 犯罪十起典型案例。南都记者从公安部获悉，自2月28日部署打击治理跨境 *** 工作专题会议以来，近四个月内，各地公安机关已侦破跨境 *** 案件257起，抓获犯罪嫌疑人11500余名，打掉支付平台和地下钱庄187个，查明涉案资金2290余亿。
据悉，此次公布的十大典型案例中，有两起涉及广东省，均为犯罪团伙利用互联网招揽赌客参赌。在这次公布的典型案例中，有犯罪嫌疑人为境外 *** 在我境内揽客招赌，有犯罪嫌疑人以软件研发为幌子，为东南亚等境外 *** 及网络 *** 团伙提供技术支持，还有犯罪嫌疑人在境内对线上赌资进行转移提现，并雇人将现金送至境外 *** ，还有的则大肆组织出境 *** 。
公安机关正告组织和参与跨境 *** 违法犯罪活动的人员，立即停止违法犯罪活动，主动投案自首。希望广大人民群众认清跨境 *** “十赌十骗”、“十赌十输”的骗人本质和严重危害，自觉 *** 赴境外或在网上参赌，不断提高防范意识和能力。公安机关欢迎广大人民群众积极检举揭发相关违法犯罪行为，并将依法保护举报人的个人信息及安全。
十大典型案例如下：
1、甘肃公安机关侦破“1·19”跨境 *** 案
2020年1月，甘肃省公安厅网安总队工作发现一条境外 *** 招揽境内人员参赌的线索。公安部高度重视，将其列为督办案件立案侦查。经查，2019年5月起，犯罪嫌疑人龚某等人通过开发“单双宝”手机APP、租用服务器及境外酒店等方式，组织代理人员在境外窝点和境内通过网络招揽境内人员参赌，已发展参赌人员1.1万余名，累计购买分值支付赌资1.53亿元。4月30日，甘肃公安机关开展收网抓捕行动，抓获犯罪嫌疑人32名，上网追逃犯罪嫌疑人22名，冻结银行卡1200张、各类账户269个，扣押汽车、电脑、手机等一批涉案物品。
2、山东枣庄侦破“2·03”为境外 *** 提供资金服务案
2020年2月，山东枣庄公安机关接报案件，发现有人为境外 *** 网站提供资金服务。经查，2019年以来，刘某等8人先后搭建钱多多、钱宝等多个支付平台用于帮助境内外 *** 网站收款结算，每天收款流水达100余万元。专案组经深入研判分析，摸清了二维码代收款这一帮助信息网络犯罪活动黑灰产业的犯罪模式，查明了从码商到支付平台再到 *** 的犯罪链条，锁定了包括支付平台老板、股东、技术、客服等在内的106名犯罪嫌疑人身份。5月18日，枣庄警方开展收网行动，将上述106人全部抓获，扣押涉案车辆9部以及银行卡、手机、电脑等大量作案工具，涉案金额超10亿元。
3、广东珠海侦破“4·21”为跨境 *** 提供技术支持案
2020年4月初，广东省珠海市公安局工作发现，珠海某科技有限公司涉及网络 *** 犯罪活动，立即组建专案组立案侦查。经深入侦查，基本查明以刘某为首的犯罪团伙，以软件研发为幌子，实际为东南亚等境外 *** 及网络 *** 团伙提供技术支持，利用互联网大肆招揽赌客参赌的犯罪事实。4月22日，专案组部署开展收网行动，先后抓获主要犯罪嫌疑人刘某等80余人，缴获涉案服务器8台、电脑106台以及手机、记账本等一批物品。经查，以刘某为首的犯罪团伙，为45个 *** 及涉赌平台提供计算机技术服务，从中收取维护费用1200余万元。
4、广西百色与越南警方合作侦破一起跨境网络 *** 案
2020年1月，广西壮族自治区百色市公安局接到群众举报，有人利用“正视 *** ”组织参赌人员进行网络 *** 活动，立即成立专案组开展侦查。经查，自2019年4月起，犯罪嫌疑人黄某等利用网络进行线上 *** ，雇佣操作员在越南某地远程操作 *** ，组织参赌人员通过微信、支付宝充值及银行卡转账等方式参赌，涉案资金流水高达3.5亿元。2020年4月26日，广西警方开展统一抓捕行动，并启动国际警务协作机制，抓获违法犯罪嫌疑人100余名，其中，越南警方协助抓获移交8人。
5、广东深圳侦破夏某等利用游戏程序开设 *** 案
2020年2月，广东省深圳市公安局工作发现一条某网站涉嫌开设 *** 的线索。深圳市公安局立案侦查，成功捣毁一个以夏某为首的开设 *** 非法牟利的犯罪团伙。经查，2019年3月以来，该团伙利用自主研发的“网络游戏”程序开设 *** ，通过丫丫、斗鱼等一线直播平台引流，招揽大量赌客参与游戏充值 *** 。2020年4月，专案组开展统一收网行动，抓获犯罪嫌疑人19名，捣毁境内代理工作室3个，缴获现金234万元。在5月开展的第二轮收网行动中，抓获为 *** 网络提供技术和结算服务的犯罪嫌疑人7名。
6、云南临沧侦破杨某某等组织人员偷渡出境 *** 案
2020年4月，云南省临沧市公安局工作发现，犯罪嫌疑人杨某某涉嫌组织中国公民偷渡出入边境从事 *** 活动，即开展立案侦查。经查，杨某某安排夏某某组织10余名中国公民非法往来中缅边境从事境外 *** 活动，通过微信联系并支付偷渡费。专案组先后将犯罪嫌疑人杨某某及其组织偷渡团伙成员10人抓获归案，并协调 *** 警方将犯罪嫌疑人夏某某及涉嫌偷渡人员从境外窝点抓获并移交我方。
7、广东茂名侦破一起利用“ *** ”实施跨境网络 *** 案
近期，广东省茂名市公安局工作发现，有人开设网络 *** 并将平台设置在境外，即开展立案侦查。经查，犯罪嫌疑人汪某某等人利用设置在境外的“ *** ”，通过QQ、微信等网络社交工具推广、发展会员，吸引参赌人员通过支付宝、微信等支付方式购买分值进行 *** ，涉赌金额高达26亿元。2020年5月，广东警方实施同步收网抓捕行动，抓获犯罪嫌疑人50余名，捣毁网络 *** 窝点7处，缴获一批作案电脑、手机、银行卡，冻结涉赌资金账户2200余个。
8、黑龙江牡丹江侦破“933”跨境 *** 技术运维和资金结算案
近期，黑龙江省牡丹江市公安局工作发现，有人为境外 *** 网站提供技术运维和资金结算服务，即开展立案侦查。经查，犯罪嫌疑人韩某等人租用“云服务”为 *** 某真人视讯 *** 网站提供运维服务；犯罪嫌疑人黄某等人利用POS机、银行卡四件套等对线上赌资进行转移、提现，并雇佣人员将现金送至境外实体 *** 。2020年4月，黑龙江警方开展抓捕收网行动，抓获犯罪嫌疑人62名，现场扣押资金1120万元，关停棋牌类涉赌手机应用程序25个，关闭涉赌域名54个。
9、山东淄博侦破某境外网站对我境内招赌案
2020年初，山东淄博警方工作中发现，服务器位于境外的某体育网站大肆在国内发展会员、组织 *** ，存在开设 *** 的重大犯罪嫌疑。经查，该网站在全国范围内大量搜集从事主播、体育赛事评论且具有一定粉丝数量的人员信息，然后通过各种途径与这些人员联系，许以重金诱惑，陆续在国内招募代理4000余名，涉及20余个省市，并通过代理发布广告推广网站链接，发展参赌人员数十万人， *** 金额高达300多亿元。日前，淄博警方开展行动，抓获担任该网站代理的招赌犯罪嫌疑人16名。
10、上海金山侦破一起组织他人参与跨境网络 *** 案
近期，上海市公安局金山分局接群众举报，称有人在分发网络 *** 账号供他人 *** 。公安机关立即开展侦查工作，并从一名赌客入手顺藤摸瓜，调查发现为其提供 *** 网址的徐姓女子背后极有可能隐藏着一个犯罪团伙。经查，以“徐敏”等人为首的网络 *** 团伙通过开设境外 *** 网站、手机APP等方式，组织他人以网络赌球、 *** 等方式进行 *** ，并从中分成，合计涉案资金1000多万元。2020年4月15日，金山分局开展集中抓捕行动，抓获19名嫌疑人、当场扣押涉案手机20余部、电脑10余台。目前，已以涉嫌开设 *** 罪对13名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，另有7人因 *** 违法行为被依法行政处罚。
南都记者蒋小天 发自北京
