本
文
摘
要
1. 铜陵“2.24”特大跨境网络 *** 案
2021年9月，铜陵市公安机关根据群众举报线索，经过抽丝剥茧、层层深挖，成功打掉一个在境外架设多个 *** APP，多层级招募国内代理，引诱拉拢赌客参与网络 *** 的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人51人(含股东3人)，打掉技术支持、业务推广团伙3个，查封房产1套，扣押违法所得530余万元，冻结涉案资金1300余万元。现已查明，2016年7月至2020年4月，以吴某某为法人的湖南某科技公司开发运营多款 *** APP，在境外开发运营“F4” *** 游戏平台，通过赌客上下分和赢家抽成等方式非法获利。
2.安庆“5.21”特大跨境网络 *** 案
2021年4月，安庆市公安机关从群众举报线索入手，成功打掉一个充当境外实体 *** 国内代理，大肆组织参赌人员偷渡出境 *** 的犯罪团伙，抓获包括6名主犯在内的犯罪嫌疑人87人，判处实刑72人，破获衍生组织偷越国(边)境等各类案件26起，移送涉案资金1.4亿余元。
经查：2019年以来，安庆桐城籍居民倪某以境外“ *** *** ”“ *** ” *** 为窝点，参股并成为国内一级代理，有组织在境内发展100多名下线，以提供免费机票及食宿为诱饵，组织大批量国内赌客偷渡至境外实体 *** 进行 *** 。
3. 马鞍山“4.02”特大跨境网络 *** 案
2021年6月，马鞍山市公安机关根据公安部通报线索，经过缜密侦查，成功打掉一个盘踞境外，通过网络色情直播向我境内以黄吸赌、黄赌合流的违法犯罪集团，共抓获犯罪嫌疑人66名，打掉 *** 网站4个，资金结算、技术服务、淫秽推广等团伙13个，扣押赃款1022.6万元，查封房产1套，冻结涉案资金7000余万元。
经查，2019年11月以来，“天猫集团”幕后金主王某煌架设“樱花直播”网站，组织秦某等人参股运营，大肆招募他人进驻直播平台，通过主播淫秽 *** 的方式为 *** 网站引流吸赌。
4.合肥“3.4”跨境 *** 案
2020年初，合肥市庐江县公安局工作发现，巢湖籍人员孟某君、宋某夫妇等人多次组织人员赴境外进行 *** 。2021年7月，庐江县公安机关成功侦破全案，共抓获包括2名境外主犯在内的犯罪嫌疑人22人，查封冻结不动产15处及车辆4辆、涉案资金189万元，切断非法出入境通道2条，成功摧毁跨境 *** 犯罪团伙2个、境外 *** 4个。
现已查明：2017年以来，犯罪嫌疑人杨某兵网罗罗某欣等人，先后在境外以承包境外 *** 赌桌方式开设 *** ，邀集定远县、巢湖市等地赌客前去 *** ;同时从赌客中拉拢徐某等人入股，组织他人偷渡出境 *** ，从中抽头渔利人民币上百万元。
5.淮南“3.26”特大跨境网络 *** 案
2021年2月，淮南市公安机关通过网上巡查获取线索，顺线深挖彻查，一举打掉一个在境外架设 *** 网站，向我国境内大肆招赌吸赌的跨境 *** 犯罪团伙，共抓获包括 *** 股东、“洗钱”团伙、技术服务团伙、平台推广商在内的犯罪嫌疑人22人，关停涉赌网站10余个，冻结追缴涉案资金2900余万元，查封不动产价值折合人民币1亿余元。
现已查明：2016年4月以来，犯罪嫌疑人龚某生等人先后在境外合资架设“澳门 *** ”“ *** 亚洲”等5个网络 *** 网站，引诱拉拢大量的国内人员进行跨境网络 *** 。
6.六安“4.20”跨境网络 *** 案
2020年9月，六安市公安机关从一条群众举报线索入手，经过近1年的专案侦查，多警种协同作战，成功打掉一个境内网络科技公司与境外 *** 集团相勾连，运营网络 *** ，在国内发展代理、大肆招赌吸赌的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人76人，查封涉案房产5处、汽车5辆，冻结涉案资金1300余万元。
现已查明，刘某宇等人与AG *** 集团合作经营CMT *** 公司，由刘某宇控制的湖南某科技公司提供棋牌类软件开发，AG *** 集团提供资金结算通道，吸引2万余名国内人员网上参赌。
7.六安“7.04”跨境网络 *** 案
2020年7月，六安市霍邱县城关镇居民周某福报警称其在网络平台 *** 被骗30余万元。六安市公安机关高度重视，在前期深入侦查的基础上，自2021年3月在全国陆续开展收网打击，共抓获境外 *** 集团主犯及骨干、境内洗钱团伙、技术服务人员等各链条犯罪嫌疑人54人，带破“杀猪盘”案件1起，查扣涉案资金7100余万元。
现已查明，2017年以来，犯罪嫌疑人郭某斌、谢某兴等人以“双龙集团”为依托，架设“彩家园”、“大运河”等网络 *** ，聘用技术团队进而维护涉赌网站推并进行推广、境内洗钱团队进行赌资转移，招揽大量国内人员参与网络 *** ，从中非法获利。
8.合肥“5.13”跨境网络 *** 案
2020年3月，合肥市公安机关在工作中发现，高某虎利用“太平洋在线” *** 网站，在该市大肆发展下线代理，拉拢赌客参赌。2020年9月、2021年3月，该案先后开展集中收网，捣毁跨境网络 *** 窝点7处，抓获违法犯罪嫌疑人120余人，冻结涉案资金4124万。
现已查明，犯罪嫌疑人许某、张某新等人取得境外某 *** 网站境内一级代理资格，招揽陆某雷、程某等人进行管理，层层发展高某虎、孙某红、张某亭等人为境内二级代理，许某童、黄某芬、陆某林、何某等人为境内三级代理，形成多层级境内外 *** 犯罪团伙，大肆发展国内人员参赌聚赌。
9.合肥“9.01”跨境网络 *** 案
2020年6月，合肥市肥西县公安局接群众举报称汪某参与网络 *** 。通过对汪某的顺线侦查深挖，掌握了境外“聚贤集团”跨境 *** 犯罪团伙的基本情况。2021年7月，该案全案告破，经过多轮集中收网，抓获犯罪嫌疑人54人，查扣手机99部、电脑12台、车辆10台，冻结涉案资金1426万余元。
现已查明，2020年4月以来，犯罪嫌疑人毛某、陈某华、范某、肖某杰等人在境外组建运营“聚贤集团”，架设3条境内代理线路，向国内推广“红牛娱乐”“永信娱乐”等 *** ，拉拢引诱大量国内赌客参与 *** 活动。
10.淮南“9.17”特大跨境网络 *** 案
2020年9月，淮南市公安机关对上级交办线索立案侦查。经过1年多的深挖细查，成功侦破此案，共抓获犯罪嫌疑人28人，打掉境内代理团伙5个、资金结算团伙2个、推广团伙3个，扣押作案手机71部，作案电脑29台，冻结涉案资金1500万元。
现已查明，2019年以来，居民吴某骏、张某玮、白某宇等人获取境外某集团旗下涉赌子公司“完美娱乐”平台境内代理权，通过层层发展下线代理，大肆招赌吸赌。
